L E G E cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții
L E G E
cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar № 250 din 01.12.2017
(în vigoare 29.03.2018)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 art. 794 din 29.12.2017
* * *
C U P R I N S
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1. Obiectul și scopul legii
Articolul 2. Domeniul de aplicare
Articolul 3. Noțiuni principale
Articolul 4. Praguri pentru identificarea conglomeratului financiar
Articolul 5. Identificarea conglomeratului financiar
Capitolul II
SUPRAVEGHEREA SUPLIMENTARĂ
Articolul 6. Sfera de aplicare a supravegherii suplimentare
Articolul 7. Adecvarea capitalului
Articolul 8. Concentrarea riscurilor și tranzacțiile în interiorul grupului
Articolul 9. Politici de gestionare a riscurilor și mecanisme de control intern
Capitolul III
MĂSURI DE FACILITARE A SUPRAVEGHERII SUPLIMENTARE
Articolul 10. Autoritatea competentă responsabilă de exercitarea supravegherii suplimentare (coordonatorul)
Articolul 11. Criterii pentru desemnarea coordonatorului
Articolul 12. Atribuțiile coordonatorului
Articolul 13. Cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente
Articolul 14. Accesul la informații
Articolul 15. Verificarea informațiilor
Articolul 16. Organele de conducere ale societății financiare holding mixte
Articolul 17. Situațiile financiare ale societății financiare holding mixte
Articolul 18. Auditul extern al societății financiare holding mixte
Articolul 19. Măsuri și sancțiuni
Articolul 20. Contestarea actelor coordonatorului
Articolul 21. Cooperarea cu autoritățile competente din alte state
Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 22. Compatibilitatea cu legislația comunitară
Articolul 23. Intrarea în vigoare a prezentei legi
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Banci.Org
2018-05-08
0
166
Video
Păreri
Activități
Activități
Păreri
Păreri
Păreri
Proiecte
Proiecte
Păreri
Păreri
Păreri
Proiecte
Activități
Activități
Proiecte
Proiecte
Activități
Păreri
Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org
Transferuri bănești printr-un singur click, grație unui nou serviciu lansat de FinComBank
FinComBank S.A.
Culege cadouri cu Moldova Agroindbank şi Mastercard
”Moldova-Agroindbank” S.A.
Mobiasbancă oferă cele mai avantajoase condiții de creditare pentru afacerea ta
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A
Vrei să te muți în casa ta? Creditul ipotecar de la Mobiasbancă îți transformă visul în realitate
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A
Acum transferul de la Victoriabank către Banca Transilvania cu comision unic, de doar 10 EUR
Victoriabank
"LOIAL" FinComBank S.A.
FinComBank S.A.
PRESTIJ
ENERGBANK S.A.
PROFITABIL
ENERGBANK S.A.
Obține acum venituri mai mari cu noul depozit PREMIUM BCR
BCR Chișinău S.A.
E SIMPLU SĂ AI „PRIMA CASĂ” CU MOLDINDCONBANK!
Moldindconbank S.A.
Credit imobiliar Prima Casă
”Moldova-Agroindbank” S.A.
„Lunch card de la MAIB” - avantajele tichetelor de masă electronice
FinComBank S.A.
Programul de stat „Prima Casă” de la Victoriabank – primul pas spre realizarea unei locuințe de vis
Victoriabank
”Prima Casă” împreună cu Mobiasbancă
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A
Credit imobiliar Prima Casă
”Moldova-Agroindbank” S.A.
CARDUL MASTERCARD DE LA MOLDINDCONBANK – BILETUL TĂU LA FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018!
Moldindconbank S.A.
Ofertă promoțională de la Victoriabank – credite de consum 3%
Victoriabank
Ia-ți un card Visa Orange absolut gratuit
Victoriabank
BCR Chișinău prelungește campania de acceptare a depozitelor PREMIUM BCR, acum și în lei
BCR Chișinău S.A.
Oferă-i copilului tău bani de buzunar direct pe card. Fincombank pune în circulație cardul supliment
FinComBank S.A.
EuroCreditBank îți oferă „Depozite crescute cu grijă”. Cum poți beneficia de ele
EuroCreditBank S.A.
Câştigă o vacanţă la Disneyland Paris cu Moldova Agroindbank şi MasterCard
”Moldova-Agroindbank” S.A.
Carduri de credit de la MAIB
”Moldova-Agroindbank” S.A.
Descoperă avantajele Cardului Social de la Moldova Agroindbank şi bucură-te de cash-back!
”Moldova-Agroindbank” S.A.
Fă primul pas în afacerea ta cu pachetul – Contul Primul An Gratuit de la Victoriabank
Victoriabank
SMART CASHBACK DE LA MOLDINDCONBANK ȘI MASTERCARD ÎN VALOARE TOTALĂ DE 2 000 000 LEI!
Moldindconbank S.A.
