CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
19.10.2019
USD
17.41
EUR
19.35
RUB100
0.272
Bitcoin
7971$
Etherium
174.22$

Au fost dezvăluite unele detalii despre noul raport al companiei "Kroll"

Specialiștii companiei  «Kroll» vor prezenta al doilea raport privind frauda în sectorul bancar al Republicii Moldova în a doua jumătate a anului 2017. Acest lucru a fost menționat într-una din programele analitice de la un post TV de către Președintele Parlamentului, Adrian Candu.

Potrivit lui, al doilea raport al companiei «Kroll» va conține informații cu privire la beneficiarul ”miliardului furat” și mecanismele de retragere a fondurilor din sistemul  bancar, de asemenea vor fi numiți partenerii  de fraudă și identificate modalitățile de returnare a bunurilor furate.

Potrivit lui Candu, compania «Kroll» se poate bucura de încredere pentru că principiile activității lor nu sînt bazate pe cumătrism sau altfel de relații. Activitatea desfășurată de analiști decurge  în mod impartial, iar urma banilor nu poate dispărea. Al doilea raport al companiei «Kroll» va fi prezentat pînă la sfârșitul acestui an sau cel târziu în prima jumătate a anului 2017. Raportul va dezvălui numele persoanelor implicate în “furtul miliardului”, schemele după care aceștea au funcționat și localizarea curentă a activelor bancare. Datorită comunicării reciproce cu diferite sisteme mondiale și capacității de urmărire a întregului flux de numerare, compania “Kroll” va fi capabilă să găsească fiecare bănuț din “miliardul furat”. O cooperare strânsă compania ”Kroll” o deține cu băncile din SUA, Statele Baltice și Europa.

Politicianul a menționat, de asemenea, cifra persoanelor implicați în fraudele bancare – în afară de fostul prim-ministru Vlad Filat și primarul Orheiului  Ilan Shor, în caz figurează mai mult de 30 de nitiate. Asupra membrilor consiliului de administrație al băncilor cu nitiat, liderilor departamentelor și persoanelor în funcție, care au semnat documentele privind acordarea creditelor frauduloase, au fost nitiate mai mult de 40 de cazuri penale.

271
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe