În data de 21 februarie, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a emis un avertisment băncii comerciale Eximbank cu privire la identificarea unui număr de încălcări în cadrul mai multor prevederi ale legislației în vigoare. Decizia relevantă a fost publicată pe site-ul oficial al autorității de reglementare.
Astfel, potrivit deciziei Băncii Naționale, avertismentul Eximbank a fost emis pentru următoarele acțiuni:
- nerespectarea cerințelor legale privind clasificarea activelor, colectarea de informații cu privire la anumiți debitori ai băncii, implementarea așa-numitelor teste "de stres";
- alte încălcări legate de cadrul administrativ, precum și cele identificate în segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor, furnizarea serviciilor de plată, nerespectarea regimului obligatoriu al rezervelor valutare, sistemul de management al securității informațiilor.
În același timp, se remarcă faptul că astăzi BC Eximbank operează în mod normal și oferă toate tipurile de servicii declarate, inclusiv depozite, împrumuturi și servicii de plată.
Baza de impunere a sancțiunilor a fost reprezentată de neconcordanțele identificate după rezultatele controlului, care au avut loc în perioada cuprinsă între 01/31/2015 și 31/31/2018.
Reamintim că în martie 2018 unicul acționar al băncii comerciale desemnate s-a schimbat. După tranzacție, Eximbank a trecut de la grupul Gruppo Veneto Banca la grupul financiar Intesa Sanpaolo.
