CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
18.09.2019
USD
17.71
EUR
19.52
RUB100
0.275
Bitcoin
10224$
Etherium
214.88$

O altă bancă din Moldova a căzut sub sancțiunile Băncii Naționale. Ce încălcări au fost comise?

În data de 21 februarie, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a emis un avertisment băncii comerciale Eximbank cu privire la identificarea unui număr de încălcări în cadrul mai multor prevederi ale legislației în vigoare. Decizia relevantă a fost publicată pe site-ul oficial al autorității de reglementare.

Astfel, potrivit deciziei Băncii Naționale, avertismentul Eximbank a fost emis pentru următoarele acțiuni:

  • nerespectarea cerințelor legale privind clasificarea activelor, colectarea de informații cu privire la anumiți debitori ai băncii, implementarea așa-numitelor teste "de stres";
  • alte încălcări legate de cadrul administrativ, precum și cele identificate în segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor, furnizarea serviciilor de plată, nerespectarea regimului obligatoriu al rezervelor valutare, sistemul de management al securității informațiilor.

În același timp, se remarcă faptul că astăzi BC Eximbank operează în mod normal și oferă toate tipurile de servicii declarate, inclusiv depozite, împrumuturi și servicii de plată.

Baza de impunere a sancțiunilor a fost reprezentată de neconcordanțele identificate după rezultatele controlului, care au avut loc în perioada cuprinsă între 01/31/2015 și 31/31/2018.

Reamintim că în martie 2018 unicul acționar al băncii comerciale desemnate s-a schimbat. După tranzacție, Eximbank a trecut de la grupul Gruppo Veneto Banca la grupul financiar Intesa Sanpaolo.

118
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe