CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
13.12.2019
USD
17.32
EUR
19.28
RUB100
0.274
Bitcoin
7266$
Etherium
144.82$

Informațiile privind operațiunile de schimb valutar vor fi păstrate timp de 5 ani

Potrivit Legii privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, atunci când se efectuează schimburi de valută în echivalentul a peste 200 mii lei, clienții caselor de schimb vor fi obligați să prezinte documentele de identitate. De asemenea, va trebui să indice numele, prenumele, locul de reședință și locul de muncă efectiv, sursa de primire a fondurilor.

În acest context, Banca Națională a Moldovei a elaborat un document care reglementează activitatea birourilor de schimb valutar și a hotelurilor. Conform acestui regulament, casele de schimb valutar și hotelurile au dreptul de a iniția procedura de identificare a identității clientului în caz de suspiciune de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau în cazul în care suma operațiunii solicitate depășește 200 mii lei în echivalent.

Clientul va fi obligat să furnizeze următoarele informații la cerere:

  • Numele, prenumele;
  • Data, locul nașterii;
  • Cetățenia;
  • Datele documentului de identificare: IDNP, seria, numărul pașaportului, data și locul eliberării documentului;
  • locul de reședință și de trai;
  • locul de muncă: numele companiei / angajatorului, ocupația, postul;
  • Sursa încasărilor în numerar;
  • Alte informații la discreția operatorului de servicii.

În cazul în care clientul nu a îndeplinit cerințele de mai sus, angajații biroului de schimb valutar sau a hotelului ar trebui să împiedice operațiunea, notificând Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor, fără întârziere. Documentele trebuie prezentate de clienții birourilor valutare în original și trebuie să fie valabile în momentul depunerii acestora.

După efectuarea operațiunii de schimb valutar, toate informațiile colectate despre client și destinatar vor fi stocate în baza casei de schimb valutar sau a hotelului în decurs de 5 ani. Dacă este necesar, datele pot fi transferate autorităților de stat.

1091
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe