Marți, 6 martie 2018, Banca Națională a Moldovei a primit raportul final privind investigarea fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. În special, documentul oferă informații cu privire la schemele frauduloase utilizate pentru a sustrage sume mari de bani de la trei bănci din Republica Moldova, care în rezultat au dus la pierderea solvabilității de către Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..
Săptămâna viitoare raportul, precum și datele operaționale referitoare la urmărirea fondurilor retrase, vor fi transferate de către reprezentanții companiei «Kroll» autorităților de cercetare din Republica Moldova, în conformitate cu procedurile aprobate de către consorțiul internațional.
Anterior, sinteza raportului privind investigarea furtului bancar a fost publicată pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Moldovei. Documentul a oferit informații despre modul în care au fost furați banii, precum și lista țărilor prin care aceste fonduri au urmat și în care au fost stocate.
Astfel, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a coopera în continuare cu autoritățile de investigare ale Republicii Moldova în scopul de a returna fondurile furate la nivel internațional și de a finaliza cu succes procedurile de investigare interne inițiate anterior.
