CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
01.12.2020
USD
17.23
EUR
20.66
RUB100
0.226
Bitcoin
Etherium

Banca Națională a Moldovei a primit raportul final de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Pe când este planificată dezvăluirea informației?

Marți, 6 martie 2018, Banca Națională a Moldovei a primit raportul final privind investigarea fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. În special, documentul oferă informații cu privire la schemele frauduloase utilizate pentru a sustrage sume mari de bani de la trei bănci din Republica Moldova, care în rezultat au dus la pierderea solvabilității de către Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..

Săptămâna viitoare raportul, precum și datele operaționale referitoare la urmărirea fondurilor retrase, vor fi transferate de către reprezentanții companiei «Kroll» autorităților de cercetare din Republica Moldova, în conformitate cu procedurile aprobate de către consorțiul internațional.

Anterior, sinteza raportului privind investigarea furtului bancar a fost publicată pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Moldovei. Documentul a oferit informații despre modul în care au fost furați banii, precum și lista țărilor prin care aceste fonduri au urmat și în care au fost stocate.

Astfel, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a coopera în continuare cu autoritățile de investigare ale Republicii Moldova în scopul de a returna fondurile furate la nivel internațional și de a finaliza cu succes procedurile de investigare interne inițiate anterior.

328
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe