CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.08.2019
USD
17.79
EUR
19.75
RUB100
0.269
Bitcoin
10050$
Etherium
187.87$

Banca Națională a publicat cel de-al doilea raport Kroll privind investigarea fraudei bancare

Un raport detaliat privind investigarea fraudei bancare al companiei Kroll și Steptoe & Johnson a fost publicat pe site-ul oficial al Băncii Naționale. Raportul publicat de autoritatea de reglementare ocupă 57 de pagini și descrie schemele frauduloase prin care banii au fost sustrași din sistemul bancar din Moldova. De asemenea, raportul indică "calea" fondurilor” furate – țările prin care au urmat, precum și statele cu destinație finală.

Structura raportului Kroll și Steptoe & Johnson include opt capitole și conține informații privind metodologia după care a fost efectuată ancheta internațională, rezultatele analizei nivelului expunerii băncilor din Moldova spre sustragerea banilor după schemele utilizate în perioada anilor 2012-2014, dovada comunicării „grupului Shor“ cu acționarii băncilor cu probleme, precum și mecanismele de spălare a unor sume mari de bani și destinația fondurilor, care au fost create și în mod fraudulos.

În viitorul apropiat, Banca Națională a Moldovei urmează să examineze raportul publicat privind ancheta companiei Kroll și Steptoe & Johnson. Eforturile vor viza identificarea deficiențelor în sistemul bancar național și dezvoltarea strategiilor și a măsurilor necesare pentru abordarea și eliminarea acestora în timp util.

Este de așteptat ca reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson vor sosi într-o vizită oficială în Republica Moldova la începutul anului 2018. Aceștia vor organiza o ședință de lucru, în cadrul căreia urmează să se discute aspectele legate de investigarea fraudelor în sistemul bancar. La finalul întrevederii va fi organizat un briefing pentru presă.

179
100
Tema zilei
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe
De la începutul anului 2019, ponderea exporturilor din Moldova către UE a scăzut cu 4% - BNS
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele șase luni ale acestui an, agenții economici din Moldova au trimis peste hotare bunuri în va...
100
0
Citește mai departe
Rata amortizorului anticiclistic a fost menținută la 0% - BNM
Conform deciziei Comitetului Executiv al Băncii Naționale, rata amortizorului anticiclic pentru expunerea de credite pentru Republica Moldova a fost...
100
0
Citește mai departe