CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
18.10.2019
USD
17.41
EUR
19.35
RUB100
0.272
Bitcoin
7959$
Etherium
174.45$

Banca Națională a publicat cel de-al doilea raport Kroll privind investigarea fraudei bancare

Un raport detaliat privind investigarea fraudei bancare al companiei Kroll și Steptoe & Johnson a fost publicat pe site-ul oficial al Băncii Naționale. Raportul publicat de autoritatea de reglementare ocupă 57 de pagini și descrie schemele frauduloase prin care banii au fost sustrași din sistemul bancar din Moldova. De asemenea, raportul indică "calea" fondurilor” furate – țările prin care au urmat, precum și statele cu destinație finală.

Structura raportului Kroll și Steptoe & Johnson include opt capitole și conține informații privind metodologia după care a fost efectuată ancheta internațională, rezultatele analizei nivelului expunerii băncilor din Moldova spre sustragerea banilor după schemele utilizate în perioada anilor 2012-2014, dovada comunicării „grupului Shor“ cu acționarii băncilor cu probleme, precum și mecanismele de spălare a unor sume mari de bani și destinația fondurilor, care au fost create și în mod fraudulos.

În viitorul apropiat, Banca Națională a Moldovei urmează să examineze raportul publicat privind ancheta companiei Kroll și Steptoe & Johnson. Eforturile vor viza identificarea deficiențelor în sistemul bancar național și dezvoltarea strategiilor și a măsurilor necesare pentru abordarea și eliminarea acestora în timp util.

Este de așteptat ca reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson vor sosi într-o vizită oficială în Republica Moldova la începutul anului 2018. Aceștia vor organiza o ședință de lucru, în cadrul căreia urmează să se discute aspectele legate de investigarea fraudelor în sistemul bancar. La finalul întrevederii va fi organizat un briefing pentru presă.

195
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe