CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
14.12.2019
USD
17.32
EUR
19.28
RUB100
0.274
Bitcoin
7268$
Etherium
144.48$

Licența unuia dintre principalii furnizori de servicii de plată din Moldova a fost sistată

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să suspende licența organizației nebancare - prestator de servicii de plată LLC «Artosis» Ltd. pentru dreptul de furnizare a serviciilor de plată și de emitere a monedei electronice. Perioada de suspendare a licenței este de șase luni, începând cu data de 9 august 2018.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, motivul acestei decizii au fost rezultatele monitorizării tematice pe teren a activităților emitentului de bani electronici. Conform acestor rezultate, în timpul controlului, au fost detectate încălcări grave, efectuate în mod repetat. În special, se menționează încălcările identificate ale Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, a unor reglementări a autorității de control.

La încălcări indică faptul că de către furnizor nu au fost adoptate măsuri de securitate sporite în ceea ce privește anumite categorii de clienți - acesta nu a solicitat informații cu privire la sursa de fonduri, scopul utilizării lor. De asemenea, furnizorul nu a monitorizat tranzacțiile și relațiile de afaceri cu acești clienți. În plus, tranzacțiile cu furnizorul de plată au fost efectuate prin intermediul agenților de plăată, care nu au fost înregistrați în registrul emitenților de monedă electronică a Băncii Naționale, iar datele furnizate către autoritatea de reglementare au fost incomplete și inexacte.

219
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe