Licența unuia dintre principalii furnizori de servicii de plată din Moldova a fost sistată
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să suspende licența organizației nebancare - prestator de servicii de plată LLC «Artosis» Ltd. pentru dreptul de furnizare a serviciilor de plată și de emitere a monedei electronice. Perioada de suspendare a licenței este de șase luni, începând cu data de 9 august 2018.
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, motivul acestei decizii au fost rezultatele monitorizării tematice pe teren a activităților emitentului de bani electronici. Conform acestor rezultate, în timpul controlului, au fost detectate încălcări grave, efectuate în mod repetat. În special, se menționează încălcările identificate ale Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, a unor reglementări a autorității de control.
La încălcări indică faptul că de către furnizor nu au fost adoptate măsuri de securitate sporite în ceea ce privește anumite categorii de clienți - acesta nu a solicitat informații cu privire la sursa de fonduri, scopul utilizării lor. De asemenea, furnizorul nu a monitorizat tranzacțiile și relațiile de afaceri cu acești clienți. În plus, tranzacțiile cu furnizorul de plată au fost efectuate prin intermediul agenților de plăată, care nu au fost înregistrați în registrul emitenților de monedă electronică a Băncii Naționale, iar datele furnizate către autoritatea de reglementare au fost incomplete și inexacte.
Banci.Org
2018-08-09
0
27
Video
Activități
Păreri
Păreri
Păreri
Proiecte
Proiecte
Păreri
Păreri
Păreri
Proiecte
Activități
Activități
Proiecte
Proiecte
Activități
Păreri
Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org
Transferuri bănești printr-un singur click, grație unui nou serviciu lansat de FinComBank
FinComBank S.A.
Vrei să te muți în casa ta? Creditul ipotecar de la Mobiasbancă îți transformă visul în realitate
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A
"LOIAL" FinComBank S.A.
FinComBank S.A.
PRESTIJ
ENERGBANK S.A.
PROFITABIL
ENERGBANK S.A.
Obține acum venituri mai mari cu noul depozit PREMIUM BCR
BCR Chișinău S.A.
E SIMPLU SĂ AI „PRIMA CASĂ” CU MOLDINDCONBANK!
Moldindconbank S.A.
Credit imobiliar Prima Casă
”Moldova-Agroindbank” S.A.
Programul de stat „Prima Casă” de la Victoriabank – primul pas spre realizarea unei locuințe de vis
Victoriabank
”Prima Casă” împreună cu Mobiasbancă
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A
MOLDINDCONBANK ȘI WESTERN UNION TE PREMIAZĂ CU BILETE DE AVION PENTRU TINE ȘI CEI DRAGI!
Moldindconbank S.A.
CARDUL MASTERCARD DE LA MOLDINDCONBANK – BILETUL TĂU LA FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018!
Moldindconbank S.A.
Ofertă promoțională de la Victoriabank – credite de consum 3%
Victoriabank
Ia-ți un card Visa Orange absolut gratuit
Victoriabank
BCR Chișinău prelungește campania de acceptare a depozitelor PREMIUM BCR, acum și în lei
BCR Chișinău S.A.
Oferă-i copilului tău bani de buzunar direct pe card. Fincombank pune în circulație cardul supliment
FinComBank S.A.
EuroCreditBank îți oferă „Depozite crescute cu grijă”. Cum poți beneficia de ele
EuroCreditBank S.A.
