CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
18.11.2019
USD
17.60
EUR
19.42
RUB100
0.275
Bitcoin
8549$
Etherium
184.59$

În Moldova intră în vigoare noi reguli privind schimbul valutar

În Republica Moldova normele de efectuare a schimbului de valută au fost modificate. Potrivit noilor modificări, clienții birourilor de schimb vor trebui să furnizeze operatorilor documente de identitate atunci când convertesc sume mari de bani.

Obligațiile operatorului includ acum aflarea numelui clientului, datei și locului nașterii, cetățeniei, locului de reședință, locului de muncă și profesiei pe care o execută. Aceste informații vor trebui să fie furnizate de persoana care schimbă sau achiziționează valută în valoare de mai mult de 200 mii lei. De asemenea, drept motiv pentru solicitarea datelor personale va servi suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

În cazul în care clientul biroului de schimb valutar nu efectuează operațiunea în nume propriu, acesta este obligat să furnizeze operatorului o procură autentificată de notar.

Va fi creat un registru special pentru a stoca toate informațiile colectate. În cazul în care sunt descoperite infracțiuni sau fapte care atestă spălarea banilor, birourile de schimb valutar vor trebui să avertizeze autoritățile competente. 

488
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe