Într-un interviu acordat recent agenției Infotag, Iurie Filip, membru al Comisiei Naționale pentru Piața Financiară din Moldova, a menționat că Legea cu privire la instituțiile de credit nebancare, care a intrat în vigoare la 1 octombrie curent, îndeplinește toate cerințele de reglementare a activității acestor instituții.
În special, expertul susține că, în versiunea curentă, Legea nu implică cerințe deosebit de stringente pentru activitățile organizațiilor nebancare de credit din Moldova. În același timp, potrivit noilor amendamente, au intrat în vigoare unele aspecte de reglementare care sunt obligatorii spre executarere. Aceasta se referă la capitalul companiilor, activele, auditul extern, divulgarea informațiilor despre proprietarii acestor instituții de credit, precum și un set de cerințe profesionale pentru managerii societăților financiare.
Astfel, potrivit lui Iurie Filip, un înalt nivel de conformitate cu cerințele și standardele internaționale din sectorul financiar al țării noastre se realizează printr-un nou instrument legislativ. Acest lucru este, de asemenea, consolidat prin creșterea competențelor autorității de reglementare. În special, CNPF va avea în prezent dreptul, dacă este necesar, de a solicita divulgarea informațiilor necesare, fără a exclude posibilitatea implicării în acest proces și a altor organe guvernamentale specializate.
