CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.08.2019
USD
17.79
EUR
19.75
RUB100
0.269
Bitcoin
10037$
Etherium
187.59$

Pentru o serie de încălcări a legislației, FinComBank a fost amendat de Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei a aplicat amendă băncii comerciale FinComBank în valoare de 362141 lei. Autoritatea de reglementare a luat această decizie după ce a dezvăluit o serie de încălcări ale legilor privind instituțiile financiare și privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Consiliul de administrație a decis, de asemenea, să impună o sancțiune suplimentară împotriva BC ”FinComBank” - în formă de avertisment. Anterior, au fost efectuate inspecții, în urma cărora au fost constatate încălcări ale legilor de mai sus. Astfel, banca comercială nu a îndeplinit cerințele pentru:

  • clasificarea activelor
  • furnizarea de credite
  • desfășurarea tranzacțiilor
  • concentrarea riscurilor bancare
  • controlul sistemului bancar intern și al structurilor cu funcție de control.

De asemenea, Banca Națională notează că în activitățile FinComBank au fost constatate încălcări ale Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a anumitor norme de reglementare valutară și de întreținere a sistemelor de plăți.

170
100
Tema zilei
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe
De la începutul anului 2019, ponderea exporturilor din Moldova către UE a scăzut cu 4% - BNS
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele șase luni ale acestui an, agenții economici din Moldova au trimis peste hotare bunuri în va...
100
0
Citește mai departe
Rata amortizorului anticiclistic a fost menținută la 0% - BNM
Conform deciziei Comitetului Executiv al Băncii Naționale, rata amortizorului anticiclic pentru expunerea de credite pentru Republica Moldova a fost...
100
0
Citește mai departe