CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
14.11.2019
USD
17.51
EUR
19.28
RUB100
0.272
Bitcoin
8736$
Etherium
186.55$

Pentru o serie de încălcări a legislației, FinComBank a fost amendat de Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei a aplicat amendă băncii comerciale FinComBank în valoare de 362141 lei. Autoritatea de reglementare a luat această decizie după ce a dezvăluit o serie de încălcări ale legilor privind instituțiile financiare și privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Consiliul de administrație a decis, de asemenea, să impună o sancțiune suplimentară împotriva BC ”FinComBank” - în formă de avertisment. Anterior, au fost efectuate inspecții, în urma cărora au fost constatate încălcări ale legilor de mai sus. Astfel, banca comercială nu a îndeplinit cerințele pentru:

  • clasificarea activelor
  • furnizarea de credite
  • desfășurarea tranzacțiilor
  • concentrarea riscurilor bancare
  • controlul sistemului bancar intern și al structurilor cu funcție de control.

De asemenea, Banca Națională notează că în activitățile FinComBank au fost constatate încălcări ale Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a anumitor norme de reglementare valutară și de întreținere a sistemelor de plăți.

187
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe