Pentru o serie de încălcări a legislației, FinComBank a fost amendat de Banca Națională a Moldovei


Banca Națională a Moldovei a aplicat amendă băncii comerciale FinComBank în valoare de 362141 lei. Autoritatea de reglementare a luat această decizie după ce a dezvăluit o serie de încălcări ale legilor privind instituțiile financiare și privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Consiliul de administrație a decis, de asemenea, să impună o sancțiune suplimentară împotriva BC ”FinComBank” - în formă de avertisment. Anterior, au fost efectuate inspecții, în urma cărora au fost constatate încălcări ale legilor de mai sus. Astfel, banca comercială nu a îndeplinit cerințele pentru:

  • clasificarea activelor
  • furnizarea de credite
  • desfășurarea tranzacțiilor
  • concentrarea riscurilor bancare
  • controlul sistemului bancar intern și al structurilor cu funcție de control.

De asemenea, Banca Națională notează că în activitățile FinComBank au fost constatate încălcări ale Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a anumitor norme de reglementare valutară și de întreținere a sistemelor de plăți.

0

85

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org