Una dintre cele mai mari bănci din Moldova a căzut sub suspiciunea implicării acesteia în fraudele financiare de rang internațional


Potrivit informațiilor furnizate de «Associated Press», în piramida financiară «ZeekRewards» poate fi implicată una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova. Avocatul Kenneth Bell a anunțat despre emiterea cererilor din partea prejudiciaților în sumă de 225 milioane de dolari.

«ZeekRewards» a ademenit clienții cu condiții atractive în ceea ce ține de asistența afacerilor on-line, oferită ca parte a unui anumit tip de marketing – Multi Level Marketing și MLM. Afacerea constă în introducerea unei asistențe speciale în scopul majorării volumului  veniturilor pasive și cumpărarea ofertetelor brute, urmate de plasarea publicității pe unul din site-urile americane.

Conform sursei  «Associated Press», Paul Burks, care în 1997 a fost proprietarul «ZeekRewards.com», a apărut recent în fața instanței de judecată. El a fost acuzat de crearea unei scheme frauduloase, estimate anterior la 900 milioane dolari, din cauza căreia au suferit financiar mai mult de un million de cetățeni americani, precum și ai altor țări.

Burks este suspectat de crearea celei mai mari piramide financiare din ultimul deceniu si este acuzat de implicarea în fraudele electronice și evaziune fiscală. El riscă să fie condamnat la 65 de ani de închisoare și va trebui să plătească o amendă în valoare de 1 milion de dolari. Pe 5 iulie 2016 a fost deja anunțată componența juriului, iar procesul va dura aproximativ o lună.

Așa cum a declarat unul dintre executorii judecătorești, pînă în prezent in partea directorilor executivi ai «ZeekRewards» și a mai mult de 9 mii de investitori ai piramidei s-a reușit întoarcerea aproximativ a 356 milioane de dolari, bani primiți de aceștea ilegal înaintea falimentării acestui regimul financiar.

Kenneth Bell a confirmat că aproximativ 107 mii de reclamanti deja și-au restituit investițiile în valoare totală care depășește suma de 250 milioane de dolari. Petiția sa pentru urmărirea penală a mai multor instituții financiare din întreaga lume a fost îndeplinită de către instanța de judecată. Așadar, în scopul revendicării celor peste 225 milioane de dolari a fost inițiată urmărirea penală și împotriva uneia dintre băncile din Republica Moldova. Anterior mențiunile s-au referit la cea mai mare bancă din Moldova - «Victoriabank».

Kenneth Bell a menționat faptul că Banca Comercială «Victoriabank» cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea facilitării activităților «ZeekRewards.com» ce țineau de efectuarea operațiunilor dubioase, folosea conturile corespondente la nivel mondial. De asemenea, banca moldovenească a facilitat în mod activ tranzacțiile din cadrul "Rex Venture Group», și anume prelua depozitarea procentelor, parvenite din plățile efectuate online cu ajutorul platformelor de plată Payment World și Payza. Obiectivul principal al acestei asistențe din partea «Victoriabank» a fost prevenirea unei eventuale anulări a plăților și rambursării lor, precum și acoperirea riscurilor financiare ale instituției bancare.

0

109

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org