ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
01.04.2020
USD
18.22
EUR
19.96
RUB100
0.233
Биткоин
Эфир

З А К О Н о дополнительном надзоре за банками, страховщиками/ перестраховщиками и инвестиционными обществами

З А К О Н

о дополнительном надзоре за банками, страховщиками/перестраховщиками и инвестиционными обществами, входящими в финансовый конгломерат № 250 от 01.12.2017

 (в силе 29.03.2018) 

 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 464-470 ст. 794 от 29.12.2017

 

* * *

С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и цель закона

Статья 2. Область применения

Статья 3. Основные понятия

Статья 4. Пороговые значения для идентификации финансового конгломерата

Статья 5. Идентификация финансового конгломерата

 

Глава II

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

Статья 6. Область применения дополнительного надзора

Статья 7. Достаточность капитала

Статья 8. Концентрация рисков и внутригрупповые сделки

Статья 9. Политики по управлению рисками и механизмы внутреннего контроля

 

Глава III

МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

Статья 10. Компетентный орган, ответственный за осуществление дополнительного надзора (координатор)

Статья 11. Критерии для назначения координатора

Статья 12. Функции координатора

Статья 13. Сотрудничество и обмен информацией между компетентными органами

Статья 14. Доступ к информации

Статья 15. Проверка информации

Статья 16. Органы управления смешанного холдингового финансового общества

Статья 17. Финансовая отчетность смешанных холдинговых финансовых обществ

Статья 18. Внешний аудит смешанного холдингового финансового общества

Статья 19. Меры и санкции

Статья 20. Оспаривание актов координатора

Статья 21. Сотрудничество с компетентными органами других государств

 

Глава IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Соответствие европейскому законодательству

Статья 23. Вступление в силу настоящего закона 

 Парламент принимает настоящий органический закон.


ЗАКОН о дополнительном надзоре за банками, страховщиками перестраховщиками и инвестиционными обществами

ЗАКОН о дополнительном надзоре за банками, страховщиками перестраховщиками и инвестиционными обществами

 

345
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше