Были раскрыты некоторые детали о новом докладе «Кroll»


Эксперты компании «Kroll» представят второй доклад о мошенничестве в банковском секторе Республики Молдова во втором полугодии 2017 года. Об этом рассказал в рамках одной из аналитических передач спикер Парламента Андриан Канду.

По словам спикера, второй доклад компании «Kroll» будет содержать информацию относительно бенефициара украденного миллиарда, механизмов вывода денежных средств из банковской системы, а также будут названы соучастники мошеннических действий и определены способы возврата украденных активов.

Как утверждает Канду, компании «Kroll» можно доверять, так как принципы их работы не основаны на кумовстве или других отношениях. Они выполняют свою работу беспристрастно, а след денег не исчезает. Свой второй доклад «Kroll»  представит к концу этого года или же не позднее середины 2017 года. В докладе должны будут значиться вовлеченные в «кражу миллиарда» лица, схемы, по которым они действовали и местонахождение банковских активов. Благодаря связи с различными мировыми системами и возможности отслеживать денежные потоки, компания «Kroll» сможет найти практически каждый цент из «украденного миллиарда». Наиболее тесное сотрудничество компании сложилось с банками США, Балтии и Европы.

Также политик уточнил цифру задействованных в банковских махинациях людей – кроме бывшего премьер-министра Влада Филата и примара г. Оргеев Илана Шора, в деле фигурируют более 30-ти должностных лиц. На членов совета директоров проблемных банков, руководителей департаментов и лиц, поставивших свою подпись на документах о мошеннических кредитах, было заведено более 40 уголовных дел, взаимосвязанных между собой.

0

100

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org