ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
19.09.2019
USD
17.68
EUR
19.53
RUB100
0.274
Биткоин
10256$
Эфир
222.12$

Были раскрыты некоторые детали о новом докладе «Кroll»

Эксперты компании «Kroll» представят второй доклад о мошенничестве в банковском секторе Республики Молдова во втором полугодии 2017 года. Об этом рассказал в рамках одной из аналитических передач спикер Парламента Андриан Канду.

По словам спикера, второй доклад компании «Kroll» будет содержать информацию относительно бенефициара украденного миллиарда, механизмов вывода денежных средств из банковской системы, а также будут названы соучастники мошеннических действий и определены способы возврата украденных активов.

Как утверждает Канду, компании «Kroll» можно доверять, так как принципы их работы не основаны на кумовстве или других отношениях. Они выполняют свою работу беспристрастно, а след денег не исчезает. Свой второй доклад «Kroll»  представит к концу этого года или же не позднее середины 2017 года. В докладе должны будут значиться вовлеченные в «кражу миллиарда» лица, схемы, по которым они действовали и местонахождение банковских активов. Благодаря связи с различными мировыми системами и возможности отслеживать денежные потоки, компания «Kroll» сможет найти практически каждый цент из «украденного миллиарда». Наиболее тесное сотрудничество компании сложилось с банками США, Балтии и Европы.

Также политик уточнил цифру задействованных в банковских махинациях людей – кроме бывшего премьер-министра Влада Филата и примара г. Оргеев Илана Шора, в деле фигурируют более 30-ти должностных лиц. На членов совета директоров проблемных банков, руководителей департаментов и лиц, поставивших свою подпись на документах о мошеннических кредитах, было заведено более 40 уголовных дел, взаимосвязанных между собой.

261
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше