COMERȚBANK - еще один банк, на который был наложен штраф в размере более 2 миллионов леев


Исполнительный комитет Национального Банка Молдовы вынес решение о наложении штрафов на КБ «COMERȚBANK» и членов правления банка в размере 1,7 млн леев и 551612,42 леев, соответственно. Также в отношении членов Совета кредитного учреждения, выполняющих свои функции во время проведения проверок, были применены санкции в форме предупреждения.

Принятию такого решения предшествовало проведение комплексного контроля в COMERȚBANK, в результате которого были выявлены ряд нарушений некоторых нормативных актов Национального Банка, а также положений закона о финансовых учреждениях и Закона о предупреждении и борьбе отмывания денег и финансирования терроризма.

По результатам проведенного контроля, коммерческий банк «COMERȚBANK» не соблюдал требования законодательства, касающиеся состава Совета правления, пруденциальные требования в сфере кредитной деятельности, а также требования по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма, концентрации банковских рисков, осуществления финансовых операций с аффилированными лицами, внутреннего контроля и администрирования.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Национального Банка Молдовы, штрафы были наложены на следующих членов Комитета правления:

  • Президента Комитета правления банка, Сергея Карташова - 244 000 леев;
  • Первого вице-председателя Комитета правления, Александра Раду - 146 000 леев;
  • Вице-президента Комитета правления, Сергея Николаева - 160 000 леев.

Предупреждения Национального Банка Молдовы поступили в адрес членов Совета Банка - Петра Сковородко, Юрия Блинова, Константина Мовилэ.

Ранее регулятор применил санкции против коммерческого банка «EuroCreditBank» S.A и «Fincombank» S.A. 

0

179

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org