ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
12.11.2019
USD
17.43
EUR
19.22
RUB100
0.272
Биткоин
8731$
Эфир
184.87$

Еще один молдавский банк попал под санкции Национального Банка. Какие нарушения были допущены?

21 февраля Исполнительный Комитет Национального Банка Молдовы выдвинул в адрес коммерческого банка «Eximbank» предупреждение о выявлении ряда нарушений по нескольким положениям действующего законодательства. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте регламентирующего органа.

Так, согласно решению Национального Банка, предупреждение Eximbank было вынесено за следующие действия:

  • несоблюдение требований законодательства относительно классификации активов, сбор информации о некоторых дебиторах банках, осуществление так называемых «стрессовых» тестов;
  • иные нарушения, касающиеся управленческого круга, а также выявленные по сегменту предупреждения и предотвращения отмывания денег, предоставления платежных услуг, соблюдения режима обязательных валютных резервов, системы менеджмента информационной безопасности.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день КБ «Eximbank» работает в нормальном режиме и предоставляет все виды заявленных услуг, в том числе депозиты, кредиты и платежные услуги.

Основанием для наложения санкций стали несоответствия, выявленные по результатам контроля, который проводился в период с 31.01.2015 по 31.03.2018.

Напомним, что в марте 2018 года у обозначенного коммерческого банка сменился единственный акционер. После транзакции Eximbank перешел от группы Gruppo Veneto Banca к финансовой группе Intesa Sanpaolo.

 

126
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше