21 февраля Исполнительный Комитет Национального Банка Молдовы выдвинул в адрес коммерческого банка «Eximbank» предупреждение о выявлении ряда нарушений по нескольким положениям действующего законодательства. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте регламентирующего органа.
Так, согласно решению Национального Банка, предупреждение Eximbank было вынесено за следующие действия:
- несоблюдение требований законодательства относительно классификации активов, сбор информации о некоторых дебиторах банках, осуществление так называемых «стрессовых» тестов;
- иные нарушения, касающиеся управленческого круга, а также выявленные по сегменту предупреждения и предотвращения отмывания денег, предоставления платежных услуг, соблюдения режима обязательных валютных резервов, системы менеджмента информационной безопасности.
В то же время отмечается, что на сегодняшний день КБ «Eximbank» работает в нормальном режиме и предоставляет все виды заявленных услуг, в том числе депозиты, кредиты и платежные услуги.
Основанием для наложения санкций стали несоответствия, выявленные по результатам контроля, который проводился в период с 31.01.2015 по 31.03.2018.
Напомним, что в марте 2018 года у обозначенного коммерческого банка сменился единственный акционер. После транзакции Eximbank перешел от группы Gruppo Veneto Banca к финансовой группе Intesa Sanpaolo.
