ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
28.09.2020
USD
16.86
EUR
19.63
RUB100
0.216
Биткоин
Эфир

Еще один молдавский банк попал под санкции Национального Банка. Какие нарушения были допущены?

21 февраля Исполнительный Комитет Национального Банка Молдовы выдвинул в адрес коммерческого банка «Eximbank» предупреждение о выявлении ряда нарушений по нескольким положениям действующего законодательства. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте регламентирующего органа.

Так, согласно решению Национального Банка, предупреждение Eximbank было вынесено за следующие действия:

  • несоблюдение требований законодательства относительно классификации активов, сбор информации о некоторых дебиторах банках, осуществление так называемых «стрессовых» тестов;
  • иные нарушения, касающиеся управленческого круга, а также выявленные по сегменту предупреждения и предотвращения отмывания денег, предоставления платежных услуг, соблюдения режима обязательных валютных резервов, системы менеджмента информационной безопасности.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день КБ «Eximbank» работает в нормальном режиме и предоставляет все виды заявленных услуг, в том числе депозиты, кредиты и платежные услуги.

Основанием для наложения санкций стали несоответствия, выявленные по результатам контроля, который проводился в период с 31.01.2015 по 31.03.2018.

Напомним, что в марте 2018 года у обозначенного коммерческого банка сменился единственный акционер. После транзакции Eximbank перешел от группы Gruppo Veneto Banca к финансовой группе Intesa Sanpaolo.

 

306
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше