Национальным Банком Молдовы было обнародовано краткое содержание расследования KROLL-2, которое по мнению специалистов независимого Аналитического Центра «Expert-Grup», вызывает множество вопросов к молдавским властям, в частности к их действиям в период совершения мошеннических действий с целью кражи одного миллиарда долларов из трех коммерческих банков.
Так, в своем исследовании эксперты отметили отсутствие в документе компании KROLL конкретных имен-участников банковских махинаций. По прежнему во втором отчете значится лишь имя Илана Шора. Также отсутствует какое-либо упоминание о действиях властей и Национального Банка по пресечению оттоков денежных средств из проблемных банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В частности, остается открытым вопрос, почему регулятор не перевел эти банки в режим специального управления, согласно законодательству.
Еще один открытый вопрос – каким образом были использованы кредиты, предоставленные проблемным банкам Национальным Банком под гарантии правительства. Эксперты считают, что именно возвращение сомнительных кредитов и вкладов банками Banca de Economii, Banca Socială и Unibank привело к краже миллиарда.
В то же время специалисты «Expert-Grup» отмечают, что в Banca de Economiii кризис начался еще в 2012 году, когда акционеры банка были заменены на лиц, аффилированных махинаторам. Однако ни правительством, ни Национальным Банком не было предпринято никаких действий, хотя они знали о готовящихся махинациях, так как дело касалось одного из крупнейших банков в Республике Молдове.
В конце своего исследования специалисты «Expert-Grup» подчеркнули, что, если бы молдавские власти вовремя отреагировали на регистрируемые правонарушения, банковского и экономического кризиса удалось бы избежать. Однако, пока «период 2012-2014 гг остается темной страницей истории с большим количеством неясностей для молдавского общества».
