ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
23.01.2020
USD
17.66
EUR
19.56
RUB100
0.284
Биткоин
8431$
Эфир
163.08$

Генеральная Прокуратура опубликовала Стратегию возврата средств, украденных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank

Сегодня, 13 июня Генеральная Прокуратура опубликовала Стратегию возврата средств, выведенных мошенническим путем из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом в рамках пресс-конференции объявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

В частности, Харунжен отметил, что на сегодняшний день открыты около 200 уголовных дел, большая часть которых готовы к отправке в судебную инстанцию. Помимо этого, были задокументированы более 200 граждан РМ и других государств и определена их роль в мошеннической схеме. В опубликованном документе детально описаны методы и перспективы, посредством которых станет возможным возврат украденных денег. По словам генерального прокурора, публикация стратегии стала необходимой для того, чтобы публичность знала все детали этого дела: этапы мошеннической схемы, вовлеченные группы лиц, по каким путям следовали денежные потоки, через какие зоны и банки.

В свою очередь прокурор Адриана Бецишор подчеркнула, что на протяжении последних трех лет были приложены все необходимые усилия для раскрытия банковского мошенничества. По ее словам, следствию удалось идентифицировать конечных бенефициаров, а на сегодняшний день за границей предпринимаются все необходимые усилия, чтобы найти эти средства. Как уже доказано следствием, все украденные ценности зарегистрированы на сторонних лиц.

В то же время прокурор отметила, что в Стратегии пока не могут быть раскрыты все нюансы, в особенности конфиденциальная информация, используемая следствием. В частности, не приведены данные с названиями задействованных компаний, физических лиц и бенефициаров. Однако точно известно, что деньги находятся не только на территории Республики Молдова, но и за ее пределами.

Ниже представлена Стратегия по возврату средств, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Strategie publică (doc.) 

371
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше