ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
28.05.2020
USD
17.69
EUR
19.49
RUB100
0.249
Биткоин
Эфир

Генеральная Прокуратура опубликовала Стратегию возврата средств, украденных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank

Сегодня, 13 июня Генеральная Прокуратура опубликовала Стратегию возврата средств, выведенных мошенническим путем из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом в рамках пресс-конференции объявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

В частности, Харунжен отметил, что на сегодняшний день открыты около 200 уголовных дел, большая часть которых готовы к отправке в судебную инстанцию. Помимо этого, были задокументированы более 200 граждан РМ и других государств и определена их роль в мошеннической схеме. В опубликованном документе детально описаны методы и перспективы, посредством которых станет возможным возврат украденных денег. По словам генерального прокурора, публикация стратегии стала необходимой для того, чтобы публичность знала все детали этого дела: этапы мошеннической схемы, вовлеченные группы лиц, по каким путям следовали денежные потоки, через какие зоны и банки.

В свою очередь прокурор Адриана Бецишор подчеркнула, что на протяжении последних трех лет были приложены все необходимые усилия для раскрытия банковского мошенничества. По ее словам, следствию удалось идентифицировать конечных бенефициаров, а на сегодняшний день за границей предпринимаются все необходимые усилия, чтобы найти эти средства. Как уже доказано следствием, все украденные ценности зарегистрированы на сторонних лиц.

В то же время прокурор отметила, что в Стратегии пока не могут быть раскрыты все нюансы, в особенности конфиденциальная информация, используемая следствием. В частности, не приведены данные с названиями задействованных компаний, физических лиц и бенефициаров. Однако точно известно, что деньги находятся не только на территории Республики Молдова, но и за ее пределами.

Ниже представлена Стратегия по возврату средств, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Strategie publică (doc.) 

426
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше