Информация об операциях по обмену валюты будет храниться на протяжении 5 лет


Согласно Закону о предупреждении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, при обмене валюту в эквиваленте более 200 тысяч леев клиенты обменных касс будут обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность. Также потребуется указывать имя, фамилию, место фактического проживания и работы, источник получения денежных средств.

В этом контексте Национальным Банком Молдовы был разработан документ, регламентирующий деятельность обменных касс и гостиниц. Согласно этому регламенту, обменные кассы и отели вправе инициировать процедуру идентификации личности клиента в случае возникновения подозрений на отмывание денег, финансирование терроризма либо если сумма запрашиваемой операции превышает в эквиваленте 200 тысяч леев.

Клиент будет обязан предоставить по требованию следующую информацию:

  • Имя, фамилия;
  • Дата, место рождения;
  • Гражданство;
  • Данные идентификационного документа: IDNP, серия, номер паспорта, дата и место выдачи документа;
  • Место прописки и/или жительства;
  • Место работы: название предприятия/ имя работодателя, род деятельности, занимаемая должность;
  • Источник денежных поступлений;
  • Иная информация по усмотрению обслуживающего оператора.

В случае, если вышеуказанные требования не были выполнены клиентом, работники кассы валютного обмена или гостиницы должны воспрепятствовать проведению операции, оповестив об этом в обязательном порядке Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Документы должны предъявляться клиентами валютных касс в оригинале и на момент их подачи должны быть действительными.

После осуществления операции по обмену валюты вся собранная информация о клиенте и получателе будет храниться в базе валютной кассы или гостинице в течении 5 лет. При необходимости, данные могут быть переданы государственным органам власти.

0

881

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org