ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
06.12.2019
USD
17.47
EUR
19.38
RUB100
0.273
Биткоин
7406$
Эфир
147.81$

Информация об операциях по обмену валюты будет храниться на протяжении 5 лет

Согласно Закону о предупреждении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, при обмене валюту в эквиваленте более 200 тысяч леев клиенты обменных касс будут обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность. Также потребуется указывать имя, фамилию, место фактического проживания и работы, источник получения денежных средств.

В этом контексте Национальным Банком Молдовы был разработан документ, регламентирующий деятельность обменных касс и гостиниц. Согласно этому регламенту, обменные кассы и отели вправе инициировать процедуру идентификации личности клиента в случае возникновения подозрений на отмывание денег, финансирование терроризма либо если сумма запрашиваемой операции превышает в эквиваленте 200 тысяч леев.

Клиент будет обязан предоставить по требованию следующую информацию:

  • Имя, фамилия;
  • Дата, место рождения;
  • Гражданство;
  • Данные идентификационного документа: IDNP, серия, номер паспорта, дата и место выдачи документа;
  • Место прописки и/или жительства;
  • Место работы: название предприятия/ имя работодателя, род деятельности, занимаемая должность;
  • Источник денежных поступлений;
  • Иная информация по усмотрению обслуживающего оператора.

В случае, если вышеуказанные требования не были выполнены клиентом, работники кассы валютного обмена или гостиницы должны воспрепятствовать проведению операции, оповестив об этом в обязательном порядке Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Документы должны предъявляться клиентами валютных касс в оригинале и на момент их подачи должны быть действительными.

После осуществления операции по обмену валюты вся собранная информация о клиенте и получателе будет храниться в базе валютной кассы или гостинице в течении 5 лет. При необходимости, данные могут быть переданы государственным органам власти.

1074
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше