ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
18.10.2019
USD
17.41
EUR
19.35
RUB100
0.272
Биткоин
7963$
Эфир
174.61$

Молдова и дальше будет прибегать к помощи компании Кroll, однако нового отчета по ситуации в банковской системе не ожидается

Компания Кroll выразила готовность о дальнейшем сотрудничестве с Республикой Молдовой, однако нового отчета по ситуации в банковской системе страны не предусмотрено. С соответствующим заявлением выступил президент Национального Банка Молдовы Серджиу Чокля.

Губернатор отметил, что расследование кражи миллиарда из банковской системы страны, осуществляемое консорциумом Kroll и Steptoe & Johnson, было завершено в конце 2017 года, а его резюме опубликовано на официальном сайте Национального Банка на румынском и английском языках. Готовый отчет был официально передан регулятору в марте этого года, а затем Антикоррупционной прокуратуре. Таким образом, по словам Серджиу Чокли, еще одного отчета от международной компании не последует.

В то же время, консорциум Kroll и Steptoe & Johnson выразил готовность сотрудничать далее с властями Республики Молдова с целью отслеживания похищенных средств на международном уровне. Для этого компания намерена инициировать гражданские процессы на основании заявлений, поступивших со стороны Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Ранее Национальный Банк провел несколько рабочих встреч с представителями Kroll, Антикоррупционной прокуратуры, ARBI и НЦБК, целью которых было определение необходимости и объема участия международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson в дальнейшем расследовании кражи века.

Также губернатор Национального Банка подчеркнул, что регулятором было обеспечено сотрудничество компаний Kroll и Steptoe & Johnson с органами банковского надзора других стран, куда предположительно были выведены денежные средства из Молдовы, в частности балтийских стран Эстонии и Латвии. Помимо этого, по заверениям Серджиу Чокли, все необходимые сведения для расследования, имеющиеся в распоряжении Национального Банка, были переданы прокуратуре и компании Kroll. Из-за отсутствия следственных полномочий Национальный Банк Молдовы не вправе заменять правоохранительные органы в деле о краже миллиарда.

205
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше