ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
23.01.2020
USD
17.66
EUR
19.56
RUB100
0.284
Биткоин
8431$
Эфир
163.08$

Национальный Банк Молдовы получил финальный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Когда планируется обнародовать информацию о банковской краже?

Во вторник, 6 марта 2018 г., Национальный Банк Молдовы получил финальный отчет о раскрытии банковского мошенничества от компаний Kroll и Steptoe & Johnson. В частности, в документе содержится информация о мошеннических схемах, использованных для вывода крупной суммы денежных средств из трех молдавских банков, в результате которых Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  и Unibank S.A. потеряли свою платежеспособность.

На следующей неделе отчет и оперативные данные, касающиеся слежения выведенных средств, будут переданы представителями компании «Kroll» следственным органам из Республики Молдовы, в соответствии с процедурами, утвержденными международным консорциумом.

Ранее синтез отчета по расследованию банковской кражи был опубликован на официальном сайте Национального Банка Молдовы. В документе была представлена информация о том, как были похищены деньги, а также указан список стран, через которые эти средства следовали и в котором осели.

Таким образом, представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству со следственными органами из Молдовы в целях возвращения украденных средств на международном уровне и успешного завершения внутренних процедур расследования, начатых ранее.

220
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше