Национальный Банк Молдовы получил финальный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Когда планируется обнародовать информацию о банковской краже?


Во вторник, 6 марта 2018 г., Национальный Банк Молдовы получил финальный отчет о раскрытии банковского мошенничества от компаний Kroll и Steptoe & Johnson. В частности, в документе содержится информация о мошеннических схемах, использованных для вывода крупной суммы денежных средств из трех молдавских банков, в результате которых Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  и Unibank S.A. потеряли свою платежеспособность.

На следующей неделе отчет и оперативные данные, касающиеся слежения выведенных средств, будут переданы представителями компании «Kroll» следственным органам из Республики Молдовы, в соответствии с процедурами, утвержденными международным консорциумом.

Ранее синтез отчета по расследованию банковской кражи был опубликован на официальном сайте Национального Банка Молдовы. В документе была представлена информация о том, как были похищены деньги, а также указан список стран, через которые эти средства следовали и в котором осели.

Таким образом, представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству со следственными органами из Молдовы в целях возвращения украденных средств на международном уровне и успешного завершения внутренних процедур расследования, начатых ранее.

0

69

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org