ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
18.10.2019
USD
17.41
EUR
19.35
RUB100
0.272
Биткоин
7963$
Эфир
174.61$

Национальный Банк опубликовал второй отчет компании Kroll о расследовании банковского мошенничества

Детальный отчет о расследовании банковского мошенничества был опубликован на официальном сайте Национального Банка. Он является частью второго доклада компании Kroll и Steptoe & Johnson. Опубликованный регулятором отчет занимает 57 страниц и описывает схемы, по которым деньги были выведены из банковской системы Молдовы. Также в отчете указывается «путь» украденных средств – страны, через которые они следовали, и конечные пункты назначения.

Структура отчета Kroll и Steptoe & Johnson состоит из восьми глав и содержит информацию о методологии проведения международного расследования, результаты анализа подверженности молдавских банков схемам вывода денег, использованных в период 2012-2014 гг, доказательства связи «группы Шора» с акционерами проблемных банков, а также механизмы отмывания крупных денежных сумм и назначение фондов, которые также были созданы мошенническим путем.

В ближайшее время Национальный Банк Молдовы рассмотрит опубликованный отчет о расследовании. Усилия будут направлены на выявление недостатков в национальной банковской системе и разработку стратегий и мер, необходимых для их устранения.

Ожидается, что представители Kroll и Steptoe & Johnson прибудут с официальным визитом в Республику Молдову в начале 2018 года. Ими будет проведено рабочее заседание, в рамках которого запланировано обсуждение вопросов, связанных с расследованием мошенничества в банковской системе. По завершению заседания будет проведен брифинг для прессы.

194
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше