Национальный Банк опубликовал второй отчет компании Kroll о расследовании банковского мошенничества


Детальный отчет о расследовании банковского мошенничества был опубликован на официальном сайте Национального Банка. Он является частью второго доклада компании Kroll и Steptoe & Johnson. Опубликованный регулятором отчет занимает 57 страниц и описывает схемы, по которым деньги были выведены из банковской системы Молдовы. Также в отчете указывается «путь» украденных средств – страны, через которые они следовали, и конечные пункты назначения.

Структура отчета Kroll и Steptoe & Johnson состоит из восьми глав и содержит информацию о методологии проведения международного расследования, результаты анализа подверженности молдавских банков схемам вывода денег, использованных в период 2012-2014 гг, доказательства связи «группы Шора» с акционерами проблемных банков, а также механизмы отмывания крупных денежных сумм и назначение фондов, которые также были созданы мошенническим путем.

В ближайшее время Национальный Банк Молдовы рассмотрит опубликованный отчет о расследовании. Усилия будут направлены на выявление недостатков в национальной банковской системе и разработку стратегий и мер, необходимых для их устранения.

Ожидается, что представители Kroll и Steptoe & Johnson прибудут с официальным визитом в Республику Молдову в начале 2018 года. Ими будет проведено рабочее заседание, в рамках которого запланировано обсуждение вопросов, связанных с расследованием мошенничества в банковской системе. По завершению заседания будет проведен брифинг для прессы.

0

94

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org