Национальным Банком Молдовы был оглашен список лиц, на которых были наложены санкции на общую сумму 100 тысяч леев


Национальный Банк Молдовы наложил санкции на восемь лиц из бывшего управления «Banca de Economii» и «UNIBANK», которые на данный момент находятся в процессе ликвидации. Общая сумма штрафов, которые обязаны заплатить санкционированные лица, составляет 100.25 тысяч леев. Таким образом, были санкционированы трое бывших администраторов «UNIBANK» - Геннадий Черней, Дмитрий Цугульский и Виктория Хворостовская, а остальные пятеро являлись администраторами «Banca de Economii»: Илан Шор, Ирина Баргуева, Станислав Будза, Иван Урсу и Виорел Быркэ.

Поводом для наложения санкций со стороны Национального Банка Молдовы послужил тот факт, что указанные лица, в период своего нахождения на посту администраторов, нарушали законные предписания руководимых ими финансовых учреждений, а также нормативные акты НБМ.

Согласно данным Национального Банка Молдовы, все эти лица несут ответственность за вовлечение коммерческих банков в рискованные финансовые схемы и действия по манипулированию ситуации путем предоставления недостоверных бухгалтерских отчетов, а также за несоблюдение требований относительно концентрации банковских рисков и сокрытие реальной финансовой ситуации в учреждениях.

0

72

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org