Один из ведущих поставщиков платежных услуг в Молдове лишился лицензии

Исполнительным комитетом Национального Банка Молдовы было принято решение о приостановлении действия лицензии для поставщика небанковских платежных услуг ООО «Artosis» ООО на право деятельности по предоставлению платежных услуг и выпуску электронных денег. Срок приостановления действия лицензии составляет шесть месяцев, начиная с 9 августа 2018 года.
Как сообщили в Национальном Банке Молдовы, основанием для принятия такого решения стали результаты тематического контроля на месте по факту деятельности обозначенного эмитента электронных денег. Согласно этим результатам, при проведении контроля были выявлены серьезные нарушения, повторяющиеся неоднократно. В частности, были выявлены нарушения закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также Закона о платежных услугах и электронных деньгах, некоторых предписаний регулятора.
На факты нарушений указывает то, что поставщиком не были применены усиленные меры безопасности в отношении определенной категории клиентов - не запрашивал информацию об источнике получения средств, цели их использования, поставщиком не проводился мониторинг операций и деловых отношений с этими клиентами. Помимо этого, платежные операции проводились поставщиком посредством платежных агентов, которые не были зарегистрированы в реестре эмитентов электронных денег Национального банка, а данные, предоставленные регулятору, оказались неполными и недостоверными.
Banci.Org
2018-08-09
0
107
Видео
Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org

Денежные переводы одним кликом мыши, благодаря новой услуге, запущенной FinComBank
FinComBank S.A.
Получайте подарки от Moldova Agroindbank и Mastercard
”Moldova-Agroindbank” S.A.

У Вас свой бизнес и Вы хотите его развивать?
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A.

Желаете переехать в свой дом? Ипотечный кредит от Mobiasbanca делает вашу мечту реальностью
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A.

Теперь переводы Victoriabank в пользу Banca Transilvania выполняются с единой комиссией всего в 10
Victoriabank
LOIAL FinComBank S.A.
FinComBank S.A.
Престиж
ENERGBANK S.A.
"Выгодный"
ENERGBANK S.A.

Получите более высокий доход с новым депозитом PREMIUM BCR
BCR Chișinău S.A.

C MOLDINDCONBANK ЛЕГКО ПРИОБРЕСТИ СВОЙ «ПЕРВЫЙ ДОМ»!
Moldindconbank S.A.

Кредит по недвижимости «Первый Дом»
”Moldova-Agroindbank” S.A.

«Lunch card de la MAIB» - преимущества электронных талонов на еду
FinComBank S.A.

”Prima Casă” от B.C. Victoriabank S.A. - первый шаг к дому мечты
Victoriabank

«Prima Casa» вместе с Mobiasbanca
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A.

Кредит на недвижимость Prima Casă
”Moldova-Agroindbank” S.A.

КАРТА MASTERCARD MOLDINDCONBANK - ВАШ БИЛЕТ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018! УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ!
Moldindconbank S.A.

Специальное предложение от Victoriabank - потребительские кредиты 3% годовых
Victoriabank

Получите карту Visa Orange абсолютно бесплатно
Victoriabank

BCR Chişinău расширяет кампанию по приему депозитов PREMIUM BCR, теперь и в леях
BCR Chișinău S.A.

Предоставляйте ребенку карманные деньги прямо на карту. Fincombank вводит в обращение дополнительную
FinComBank S.A.

EuroCreditBank предлагает вам «Тщательно выращенные депозиты». Как вы можете ими воспользоваться?
EuroCreditBank S.A.

Выиграйте праздник в Диснейленде в Париже с Moldova Agroindbank и MasterCard
”Moldova-Agroindbank” S.A.

Кредитная карточка от MAIB
”Moldova-Agroindbank” S.A.

Откройте для себя выгоды Социальной карты от Moldova Agroindbank и воспользуйтесь кэшбэком!
”Moldova-Agroindbank” S.A.

Сделай первый шаг в собственный бизнес вместе с пакетом - Первый Год Бесплатный Счет от Victoriabank
Victoriabank

SMART CASHBACK DE LA MOLDINDCONBANK ȘI MASTERCARD ÎN VALOARE TOTALĂ DE 2 000 000 LEI!
Moldindconbank S.A.