ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
16.07.2019
USD
17.72
EUR
19.99
RUB100
0.283
Биткоин
10929$
Эфир
233.17$

По мнению Вашингтона, главным виновником кражи из молдавской банковской системы является Влад Плахотнюк

Владимир Плахотнюк, являющийся первым заместителем председателя Демократической Партии Молдовы – главный бенефициар хищений из молдавской банковской системы. Вторым бенефициаром является бывший премьер Влад Филат, а координация грабежа осуществлялась Сергеем Яраловым.

Официальные заявления по этому вопросу были сделаны в Вашингтоне Михаилом Гофманом, бывшим заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК.

По его словам, главным бенефициаром миллиарда выступает Влад Плахотнюк, который на сегодняшний день является самопровозглашенным лидером политической элиты Молдовы. За ним следует Владимир Филат, осужденный на срок 9 лет за кражу денежных средств в особо крупном размере из валютных резервов Национального Банка Молдовы. А вот координатором противозаконных действий  выступает Сергей Яралов, являющийся на сегодняшний день гражданином Соединенных Штатов Америки и членом политсовета одной из партий Владимира Плахотнюка. Пресс-конференция, в рамках которой Гофман сделал свои заявления, прошла в одном из престижных офисов организации ”The Heritage Foundation”.

По словам Михаила Гофмана, еще в начале 2012 года велась ожесточенная борьба между молдавской элитой за возможность контролирования главного системного банка Молдовы «Banca de Economii». Именно в этот период была утверждена схема кражи, актуальная и по сей день. Банковские махинации происходили поэтапно, а последние из них были осуществлены к концу 2014 года. Однако, как заверяет Гофман, кражи из банковской системы продолжаются и сегодня, а схема по отмыванию денег остается в силе и используется дальше недобросовестными чиновниками. Все детали этой схемы были тщательно продуманы, поэтому она представляет уже целый механизм вывод денежных средств из банковской системы.

Вся суть схемы, по словам Гофмана, состоит в том, что главный бенефициар кражи Влад Плахотнюк использовал миллионера Илана Шора с целью завуалировать противозаконные действия, направленные на лишение государственного контроля над коммерческим банком «Banca de Economii». А внедрение этой мошеннической схемы осуществлялось посредством государственных учреждений, которые, напротив, должны были воспрепятствовать этому.

Кроме того, Гофман добавил, что вышеуказанное банковское учреждение было привлекательным для политической элиты в плане решения определенных финансовых вопросов. И хотя после «сведения счетов» политический клан Филат-Шор победил, это отнюдь не означает, что остальные участники финансово-политической битвы отреклись от этого механизма. Они всего лишь немного отступили, однако следы их преступлений видны на втором плане.

Ранее Гофман в одной из телепрограмм выступил с разоблачительными заявлениями, относящимися к банковской краже. После этого прокуратура стала настаивать на допросе Михаила Гофмана, который, однако, выбыл из страны и намерен сотрудничать с властями США. Главным поводом для вылета заграницу стали угрозы, поступившие в адрес него и членов его семьи после громких заявлений.

По мнению Гофмана, кража из банковской системы Молдовы не должна быть сокрыта нынешней политической элитой, ее расследованием должны заниматься международные организации. 

217
100
Тема дня
Цена акций Moldova Agroindbank побила новый рекорд - 2501 лей за акцию
На прошлой неделе стоимость акций крупнейшего коммерческого банка страны «Moldova Agr...
100
0
Читать дальше
В июне в Молдове на 0,2% снизились цены
По данным Национального бюро статистики, в июне среднее снижение цен составило 0,2%...
100
0
Читать дальше
Суточные пособия для детей были увеличены на 3% - Правительство РМ
В среду, 10 июля, Правительство Республики Молдова утвердило поправки к Положению ...
100
0
Читать дальше