Владимир Плахотнюк, являющийся первым заместителем председателя Демократической Партии Молдовы – главный бенефициар хищений из молдавской банковской системы. Вторым бенефициаром является бывший премьер Влад Филат, а координация грабежа осуществлялась Сергеем Яраловым.
Официальные заявления по этому вопросу были сделаны в Вашингтоне Михаилом Гофманом, бывшим заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК.
По его словам, главным бенефициаром миллиарда выступает Влад Плахотнюк, который на сегодняшний день является самопровозглашенным лидером политической элиты Молдовы. За ним следует Владимир Филат, осужденный на срок 9 лет за кражу денежных средств в особо крупном размере из валютных резервов Национального Банка Молдовы. А вот координатором противозаконных действий выступает Сергей Яралов, являющийся на сегодняшний день гражданином Соединенных Штатов Америки и членом политсовета одной из партий Владимира Плахотнюка. Пресс-конференция, в рамках которой Гофман сделал свои заявления, прошла в одном из престижных офисов организации ”The Heritage Foundation”.
По словам Михаила Гофмана, еще в начале 2012 года велась ожесточенная борьба между молдавской элитой за возможность контролирования главного системного банка Молдовы «Banca de Economii». Именно в этот период была утверждена схема кражи, актуальная и по сей день. Банковские махинации происходили поэтапно, а последние из них были осуществлены к концу 2014 года. Однако, как заверяет Гофман, кражи из банковской системы продолжаются и сегодня, а схема по отмыванию денег остается в силе и используется дальше недобросовестными чиновниками. Все детали этой схемы были тщательно продуманы, поэтому она представляет уже целый механизм вывод денежных средств из банковской системы.
Вся суть схемы, по словам Гофмана, состоит в том, что главный бенефициар кражи Влад Плахотнюк использовал миллионера Илана Шора с целью завуалировать противозаконные действия, направленные на лишение государственного контроля над коммерческим банком «Banca de Economii». А внедрение этой мошеннической схемы осуществлялось посредством государственных учреждений, которые, напротив, должны были воспрепятствовать этому.
Кроме того, Гофман добавил, что вышеуказанное банковское учреждение было привлекательным для политической элиты в плане решения определенных финансовых вопросов. И хотя после «сведения счетов» политический клан Филат-Шор победил, это отнюдь не означает, что остальные участники финансово-политической битвы отреклись от этого механизма. Они всего лишь немного отступили, однако следы их преступлений видны на втором плане.
Ранее Гофман в одной из телепрограмм выступил с разоблачительными заявлениями, относящимися к банковской краже. После этого прокуратура стала настаивать на допросе Михаила Гофмана, который, однако, выбыл из страны и намерен сотрудничать с властями США. Главным поводом для вылета заграницу стали угрозы, поступившие в адрес него и членов его семьи после громких заявлений.
По мнению Гофмана, кража из банковской системы Молдовы не должна быть сокрыта нынешней политической элитой, ее расследованием должны заниматься международные организации.
