Под санкции Национального Банка попал еще один банк из Молдовы - ProCredit Bank


На официальном сайте регулятора опубликовано объявление о санкционировании КБ «ProCredit Bank» за несоблюдение некоторых положений Закона о банковской деятельности. Санкции, примененные в отношении финансового учреждения, представлены в виде предупреждения, на основании решения Исполнительного Комитета НБМ №34 от 31 января 2019 г.

В частности, предупреждение Национального Банка Молдовы было применено в отношении ProCredit Bank по следующим компонентам:

  • несоблюдение законодательных требований касательно классификации активов, получение информации и документов о заемщиках;
  • несоответствия, выявленные в системе внутреннего контроля и административном управлении: необеспечение проведения аудита внешней деятельности/операций и ежегодной ревизии внутренней документации банка, предоставление регулятору отчетов с неправильными данными;
  • несоответствия в системе управления информационной безопасностью;
  • несоблюдение некоторых требований действующего законодательства в сфере предупреждения и предотвращения фактов отмывания денег, а также в сфере обслуживания платежных операций и обеспечения правильного режима обязательных резервов.

На данный момент КБ «ProCredit Bank» работает в нормальном режиме и предоставляет все виды услуг, в том числе депозиты, кредиты и расчетные операции.

0

83

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org