ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
21.08.2019
USD
17.71
EUR
19.63
RUB100
0.265
Биткоин
10475$
Эфир
193.83$

Пресечение использования «молдавской схемы» отмывания денег Центральным Банком РФ: как это было

Как сообщила в конце прошлой недели пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации, регулятору удалось пресечь дальнейшее использование так называемой «молдавской схемы» отмывания денег в 2014 году. В то же время, представители главного финансового учреждения России отметили, что ни со стороны европейских финансовых регуляторов, ни со стороны руководства Республики Молдовы Центральный Банк РФ никаких запросов по этому поводу не получал.

Ранее в СМИ появились сообщения об отмывании российских денег через Латвию и Молдову на протяжении периода с 2011 по 2014 год, с использованием мошеннической схемы, аналогичной той, которая использовалась в «краже миллиарда» в нашей стране. При этом молдавские власти не раз высказывались в адрес своих российских коллег о том, что те не желают оказывать им содействие в расследовании финансовых махинаций. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в Кремле осведомлены об обвинениях, выдвинутых Молдовой, однако никакой информацией о ходе расследования он не располагает.

В пресс-службе Центрального Банка Российской Федерации заявили, что в конце 2013 года регулятором была выявлена и идентифицирована так называемая «молдавская схема» вывода денежных средств за пределы страны. По этой схеме осуществлялся перевод средств из ряда российских банков на счета зарубежных компаний, открытых в нескольких молдавских банках. В большей степени в этом был замешан КБ «Moldindconbank». Также отмечается, что в мошеннической схеме участвовали 23 кредитные организации из России. В дальнейшем центральным регулятором были отозваны лицензии у всех обозначенных банков, среди них: «Балтика», «Смартбанк», «Русский земельный банк», «Европейский экспресс», «Интеркапитал-банк», «Маст-банк», «Энергобизнес», «Западный» и другие.

В то же время, в Центральном Банке РФ уточнили, что уже в середине 2014 года отмывание денег при помощи «молдавской схемы» было пресечено. Однако легализация украденных средств осуществлялась не в российских финансовых учреждениях, а в банках из стран их конечных получателей. Следует отметить, что большее количество денег были переведены через «Moldindconbank» и несколько банков из стран Прибалтики. Не смотря на это, как заявили в Центральном Банке Российской Федерации, ни со стороны руководства Республики Молдова, ни со стороны финансовых регуляторов из Европы по этому вопросу никаких обращений не поступало.

181
100
Тема дня
С начала 2019 г. доля экспорта из Молдовы в ЕС сократилась на 4% - НБС
По данным Национального Бюро Статистики, в первые шесть месяцев текущего года эко...
100
0
Читать дальше
Ставка антициклического буфера была сохранена на уровне 0% - НБМ
Согласно решению Исполнительного комитета Национального Банка, ставка антицикли...
100
0
Читать дальше
Национальный Банк вводит в обращение новую юбилейную монету номиналом 10 леев
С 16 августа 2019 года Национальный Банк Молдовы запустил в обращение новую металлич...
100
0
Читать дальше