ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
18.10.2019
USD
17.41
EUR
19.35
RUB100
0.272
Биткоин
7965$
Эфир
174.68$

Пресечение использования «молдавской схемы» отмывания денег Центральным Банком РФ: как это было

Как сообщила в конце прошлой недели пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации, регулятору удалось пресечь дальнейшее использование так называемой «молдавской схемы» отмывания денег в 2014 году. В то же время, представители главного финансового учреждения России отметили, что ни со стороны европейских финансовых регуляторов, ни со стороны руководства Республики Молдовы Центральный Банк РФ никаких запросов по этому поводу не получал.

Ранее в СМИ появились сообщения об отмывании российских денег через Латвию и Молдову на протяжении периода с 2011 по 2014 год, с использованием мошеннической схемы, аналогичной той, которая использовалась в «краже миллиарда» в нашей стране. При этом молдавские власти не раз высказывались в адрес своих российских коллег о том, что те не желают оказывать им содействие в расследовании финансовых махинаций. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в Кремле осведомлены об обвинениях, выдвинутых Молдовой, однако никакой информацией о ходе расследования он не располагает.

В пресс-службе Центрального Банка Российской Федерации заявили, что в конце 2013 года регулятором была выявлена и идентифицирована так называемая «молдавская схема» вывода денежных средств за пределы страны. По этой схеме осуществлялся перевод средств из ряда российских банков на счета зарубежных компаний, открытых в нескольких молдавских банках. В большей степени в этом был замешан КБ «Moldindconbank». Также отмечается, что в мошеннической схеме участвовали 23 кредитные организации из России. В дальнейшем центральным регулятором были отозваны лицензии у всех обозначенных банков, среди них: «Балтика», «Смартбанк», «Русский земельный банк», «Европейский экспресс», «Интеркапитал-банк», «Маст-банк», «Энергобизнес», «Западный» и другие.

В то же время, в Центральном Банке РФ уточнили, что уже в середине 2014 года отмывание денег при помощи «молдавской схемы» было пресечено. Однако легализация украденных средств осуществлялась не в российских финансовых учреждениях, а в банках из стран их конечных получателей. Следует отметить, что большее количество денег были переведены через «Moldindconbank» и несколько банков из стран Прибалтики. Не смотря на это, как заявили в Центральном Банке Российской Федерации, ни со стороны руководства Республики Молдова, ни со стороны финансовых регуляторов из Европы по этому вопросу никаких обращений не поступало.

202
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше