С 1 января 2019 г. Налоговая Служба будет проверять все банковские счета молдавских граждан


Согласно положениям Закона о предотвращении и предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, принятого в конце прошлого года и вошедшего в действие в феврале 2018 г, с 1 января 2019 Налоговая Служба будет вести учет всех открытых гражданами счетов в банках. Во внимание будут браться текущие и депозитные счета, количество средств на них, информация об их владельцах.

В этих целях Национальная Налоговая Служба должна будет создать и актуализировать Реестр платежных и банковских счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам в Республике Молдове. По мнению руководителя департамента, Сергея Пушкуцы, внедрение этого Реестра позволит улучшить налоговое администрирование и привести его в соответствие с Четвертой Директивой ЕС относительно предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

В частности, Пушкуца подчеркнул, что на сегодняшний день Реестр запущен в пилотном режиме и уже протестирован всеми финансовыми учреждениями страны. Таким образом, под надзором FISC, примерно с 1 января 2019 года, будут находиться более 5 миллионов банковских счетов. До конца этого года планируется завершить загрузку информации о существующих банковских счетах в электронном формате, а уже в начале следующего года будут передаваться данные о новых открытых счетах в банках.

Также Сергей Пушкуца отметил, что информация, передаваемая в Национальную Налоговую Службу со стороны ответственных субъектов, будет использована с целью выявления фактов уклона от уплаты налогов отдельной категории физических лиц, попавших в зону риска. Помимо этого, в ближайшем времени планируется установление списка критериев, по которым будет вестись надзор обозначенных счетов, и налаживание каналов обмена электронными данными между налоговыми органами из других государств в автоматизированном режиме.

В то же время, некоторые эксперты пока воздерживаются от комментариев, отмечая, что введение подобных мер хоть и является необходимым, однако пока еще рано говорить о степени результативности действия нового закона. Еще один важный момент - какой будет система безопасности и защиты персональных данных и как можно будет избежать утечек информации, в особенности о крупных счетах.

0

321

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org