С начала текущего года восемь обменно-валютных касс были лишены лицензии Национального Банка


С начала 2017 года Исполнительным Комитетом Национального Банка Молдовы за нарушения были отозваны лицензии восьми касс по обмену валюты: это компании VAl-B schimb, Tango-X, Soveren electronic, Favolosa, Detector-schimb, Freedom, Demicris и Claris-schimb.

Кроме того, под различными санкциями Национального Банка оказались более 80 обменно-валютных касс. 17 из них приостановили на неопределенный срок свою деятельность, на 10 касс обмена валюты были наложены штрафы, а в 47 кассам выдвинуты предупреждения.

Как отмечают в Национальном Банке Молдовы, наиболее частыми нарушениями со стороны валютных касс являются:

  • отображение недостоверной информации и данных в отчетах, предоставляемых Национальному Банку;
  • сокрытие и несвоевременное информирование Национального Банка о применяемых курсах валют;
  • отсутствие контрольно-кассовых аппаратов;
  • отсутствие размещения информации, необходимой для граждан, на видном месте.

Кроме того, Национальный Банк оставляет за собой право применять санкции  в отношении обменно-валютных касс из-за отсутствия в их уставном капитал достаточного объема оборотных средств. Также валютные кассы рискуют попасть под санкции в случае, если в документы, которые прилагаются к заявлению о выдаче лицензии, не были внесены произведенные изменения.

0

78

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org