Синтез второго доклада Kroll был опубликован Национальным Банком на своем официальном сайте


На официальном сайте Национального Банка Молдовы был опубликован синтез второго доклада компании Kroll, правда, пока только на румынском языке. Документ содержит 57 страниц, в нем описываются схемы, использованные для кражи денег, а также страны, через которые проходили денежных потоки. Также в синтезе отчета Kroll описываются методы ведения международного расследования банковского мошенничества в период 2012-2014 гг, механизмы, по которым отмывались крупные суммы денег, а также конечные пункты пребывания похищенных средств.

Отчет о расследовании банковской кражи предстоит проанализировать Национальному Банку Молдовы в целях определения недостатков и обозначения необходимых мер. Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson прибудут в молдавскую столицу для участия в рабочем заседании по расследованию банковского мошенничества, после которого будет проведен брифинг для прессы.

В рамках своего визита в Кишинев международный консорциум представит следственным органам Молдовы оперативные данные по отслеживанию украденных денежных средств и список предполагаемых получателей.

На данном этапе представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson выразили готовность к сотрудничеству со следственными органами в целях поддержания усилий по возврату украденных средств, не только на региональном, но и на международном уровнях.

Также в отчете особое внимание уделяется компаниям Группы Шор, которые в период с 2012 по 2014 год получили от трех молдавских банков кредиты в форме корпоративных займов на общую сумму в 2,9 миллиардов долларов США. Кредитные средства, по мнению экспертов Kroll и Steptoe & Johnson прошли через тщательно скоординированный процесс по отмыванию денег, в частности с использованием дочерних компаний и счетов в банках Латвии. Из этого следует, что оформленные кредиты не являлись подлинными коммерческими кредитами, а лишь своеобразными «фасадами», за которыми скрывалась мошенническая утечка миллионов долларов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

0

66

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org