Третий отчет о расследовании банковской кражи был прислан компанией KROLL на рассмотрение Национальному Банку


Национальному Банку Молдовы был прислан третий отчет компании KROLL о расследовании кражи в особо крупных размерах, затронувшей в конце 2014 года три коммерческих банка: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. На сегодняшний день в отношении этих учреждений запущена процедура ликвидации.

Как сообщили в Нацбанке, в ходе расследования компанией KROLL было выявлено хищение суммы более 600 миллионов долларов, а пункт их конечного назначения отслеживается. Также этой компанией  были выявлены доходы, полученные посредством мошеннических кредитов. Эти кредиты предоставлялись компаниями, принадлежащими бизнесмену Илану Шору. В период с начала 2012-го до ноября 2014 года, как показывает отчет, действия компаний были согласованными, из-за чего три коммерческих банка были доведены до банкротства.

В ходе расследования были раскрыты новые, более усложненные схемы мошенничества. Они охватывали множество банковских счетов и финансовых операций в разных юрисдикциях, в том числе и в странах Прибалтики. Все эти схемы были разработаны с целью запутывания следов, указывающих на потоки похищенных средств. Таким образом, миллионы долларов мошенническим путем были перенаправлены на счета в Российской Федерации (200 млн), Республике Молдова (95 млн), Эстонии (58 млн), а также на Кипре (41 млн).

В то же время, отмечается, что расследование компании KROLL, хоть и частично, позволит выявить механизмы, использованные в отмывании денег. Они подвергнутся дополнительному анализу со стороны Национального Банка Молдовы. Также был установлен факт поступления похищенных средств на счета, вероятно принадлежащие физическим лицам из Республики Молдовы.

Как уточнил источник НБМ, будет продолжен анализ отчета с целью выявления всех бенефициаров мошеннических поступлений. А чтобы избежать негативное влияние на стратегию возврата фондов, все аналитические мероприятия будут проводиться конфиденциально.

На следующем этапе расследования компания KROLL, в рамках закона, инициирует действия по получению соответствующей информации из нескольких юрисдикций. Эта информация должна способствовать обнаружению этих средств, а до середины 2017 года должны быть приняты меры по их возврату. Лица и организации, участвовавшие в мошеннических схемах, будут наказаны.

0

77

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org