В пятницу, 22 декабря, на заключительном заседании 2017 года Парламент Республики Молдова рассмотрит проект закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В случае принятия законопроекта, для граждан Молдовы изменятся правила обмена в валютных кассах долларов и евро.
Согласно принятому летом этого года законопроекту, при обмене в валютных кассах суммы свыше пяти тысяч леев можно было легко угодить в список лиц – потенциальных спонсоров террористов. В частности, законодательная инициатива, принятая тогда в первом чтении, предусматривала следующее: при обмене валюты общей суммой до пяти тысяч леев физическое лицо обязано предоставлять документ, удостоверяющий личность, если же в результате обмена сумма превышала пять тысяч леев, обменная касса должна регистрировать идентификационные данные этого лица.
Среди законодателей этот законопроект вызвал споры. В частности, оставался неразрешенным вопрос о том, как будет обеспечиваться сохранность идентификационной информации граждан, обменивающих валюту на сумму, превышающую установленный лимит. Некоторые депутаты подчеркнули, что большая часть обмениваемой валюты – это деньги, заработанные тяжелым трудом молдавскими гражданами за рубежом, либо средства, присланные ими и предназначенные для обеспечения жизни своих близких. Подобный законопроект ущемляет права и тех, кто пересылает на родину денежные средства, и тех, кто их получает, обменивая их для дальнейшего использования. В свою очередь, авторы законопроекта, утвержденного в первом чтении, должны были учесть спорные моменты, и только после доработки представить его ко второму чтению в парламенте.
Так, в рамках второго чтения со стороны Министерства юстиции поступило предложение, чтобы обозначенная ранее сумма в пять тысяч леев была увеличена до 40 тысяч леев. В валютном эквиваленте «лимит» увеличивается, таким образом, до 2 тысяч долларов или 1,9 тысячи евро.
