В Молдове вступили в силу новые правила по обмену валюты


В Республике Молдова были изменены правила обмена валюты. Согласно нововведениям, клиенты обменных касс должны будут предоставлять документы, идентифицирующие личность, при конвертации крупных денежных сумм.

В обязанности оператора теперь входит выяснение имени клиента, даты и места рождения, гражданства, места прописки, места работы и занимаемой должности. Такие сведения должны будут предоставляться лицом, осуществляющим обмен или покупку валюты на сумму свыше 200 тысяч леев. Также поводом потребовать личные данные будут служить подозрения на факт отмывания денег или финансирования терроризма.

В случае, если клиент обменного пункта не от своего имени, он обязан предоставить оператору доверенность, заверенную нотариально.

Для хранения всей собранной информации будет создан специальный реестр. В случае выявления каких-либо правонарушений или фактов, свидетельствующих об отмывании денег обменные пункты должны будут предупреждать соответствующие компетентные органы. 

0

120

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org