ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
08.12.2019
USD
17.47
EUR
19.38
RUB100
0.273
Биткоин
7603$
Эфир
150.47$

В Молдове вступили в силу новые правила по обмену валюты

В Республике Молдова были изменены правила обмена валюты. Согласно нововведениям, клиенты обменных касс должны будут предоставлять документы, идентифицирующие личность, при конвертации крупных денежных сумм.

В обязанности оператора теперь входит выяснение имени клиента, даты и места рождения, гражданства, места прописки, места работы и занимаемой должности. Такие сведения должны будут предоставляться лицом, осуществляющим обмен или покупку валюты на сумму свыше 200 тысяч леев. Также поводом потребовать личные данные будут служить подозрения на факт отмывания денег или финансирования терроризма.

В случае, если клиент обменного пункта не от своего имени, он обязан предоставить оператору доверенность, заверенную нотариально.

Для хранения всей собранной информации будет создан специальный реестр. В случае выявления каких-либо правонарушений или фактов, свидетельствующих об отмывании денег обменные пункты должны будут предупреждать соответствующие компетентные органы. 

546
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше