”VICTORIABANK” продолжает участвовать в сомнительных сделках: «Energocapital» вывел в офшор через счета банка более 19 миллионов долларов


 «Energocapital», занимая позицию посредника при закупке Республикой Молдова электроэнергии от Кучурганской электростанции, перечисляет на офшорные счета десятки миллионов долларов. Транзакции осуществляются посредством молдавского банка ”VICTORIABANK”.

 Об этом свидетельствуют документы, представленные Александром Харчиковым, следователя из Приднестровской Молдавской Республики. Согласно этим документам, денежные средства, получаемые за электроэнергию, даже не направлялись в приднестровские банки, а автоматически переводились в одну из офшорных компаний Гонг Конга. Деньги передавались компании Ornament ART Limited как дивиденды. Ранее Харчиков участвовал в так называемой специальной парламентской комиссии по расследованию валютного кризиса в регионе.

 Для сомнительных транзакций в течение 2015 года использовались счета «Энергокапитала» в молдавском банке ”VICTORIABANK”. Так, за рубеж были направлены более 19 миллионов долларов. Принимающей стороной оказался латвийский банк Aizkraukles Banka, в отношении которого недавно были введены санкции из-за причастия этого учреждения в краже из молдавской банковской системы.

С начала текущего года на основе протокола советом администрации компании «Энергокапитал» от 25 февраля 2016 были осуществлены следующие три транзакции на общую сумму в 4.8 миллионов долларов. Как утверждает Харчиков, налоги с этих денег в казну не поступили. Однако Ольга Дубровина, глава следовательской комиссии при парламенте ПМР, попросила Харчикова замять дело.

Документы были поданы Харчиковым в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В них также указано, что деньги, которые Энергокапитал платил за российский газ, ни разу не перечислялись Газпрому. Средства оседали в одном из офшорных фондов.

В ”VICTORIABANK” отказываются комментировать свою причастность к сомнительным сделкам.

Весной этого года «Energocapital», являясь компанией-посредником между Молдовой электростанцией в Кучургане, подал в суд на государственное предприятие «Энергоком» с целью возврата долгов на сумму, превышающую 350 миллионов лей.

0

90

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org