Власти намерены проверить акционеров банков и страховых компаний, действующих в Молдове


Национальная Комиссия по Финансовому Рынку обнародовала решение, согласно которому в 27 акционерных сообществах планируется провести проверки в отношении их акционеров. Также регулятор установил смету бюджета на поведение проверочных мероприятий.

Так, по решению НКФР будут проверены держатели ценных бумаг 11 банков и 16 страховых компаний. Однако бюджет для каждого отдельного эмитента отличается, сумма варьирует от 1500 леев до 270 000 леев. Такую разницу в регуляторе объясняют большим количество владельцев и номинальным статусом некоторых из них. То есть настоящие владельцы акций некоторых хозяйствующих субъектов скрываются под видом прокси-компаний или частных лиц.

Согласно данным опубликованной сметы, наименее затратными будут проверки акционеров коммерческих банков Eximbank, Procredit Bank, BCR Chișinău, и страховых компаний Acord Grup, Galas, Garanție, Moldova-Astrovaz, Klassika Asigurări, General Asigurări, Donaris и Intact Asigurări. У всех обозначенных компаний есть от одного до нескольких иностранных акционеров, они не скрываются и их личность известна. Также в этих организациях отсутствуют какие-либо конфликтные ситуации.

Наибольшие расходы запланированы для проверки акционеров, владеющих акциями Moldova-Agroindbank – 267 768 леев, Asito – 119 344 леев, и Moldindconbank – 35 749 леев. У этих учреждений достаточно развернутая структура акционеров, при этом некоторые из них имеют статус номинальных.

Ранее отмечалось, что регуляторы финансового рынка – НБМ и НКФР – должны были еще в мае 2017 года разработать и утвердить методологию и процедуру проверок неподкупности акционеров, согласно обязательствам, взятым на себя молдавскими властями в отношении с Международным Валютным Фондом. Однако этого не было реализовано по причине нехватки средств, а также из-за того, что не было ясно, кому придется оплачивать за проведение этой процедуры.

Общая стоимость проверочных мероприятий в отношении акционеров всех обозначенных выше компаний ранее оценивалась в 80 миллионов леев. На первый этап проверки в 2017 году было предусмотрено выделение 6,2 миллионов леев, однако сделку пока так и не довелось разрешить до конца.

0

78

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org