ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
06.12.2019
USD
17.47
EUR
19.38
RUB100
0.273
Биткоин
7452$
Эфир
148.88$

За ряд нарушений финансового законодательства КБ «FinComBank» был оштрафован Национальным Банком Молдовы

На коммерческий банк «FinComBank» Национальным Банком Молдовы был наложен штраф в размере 362141 леев. Такое решение регулятор принял после выявления ряда нарушений законов о финансовых учреждениях, о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также Совет директоров постановил наложить в отношении КБ «FinComBank» дополнительную санкцию - предупреждение. Ранее были осуществлены проверки, в результате которых были выявлены нарушения вышеуказанных законов. Так, коммерческим банком не выполнялись требования по:

  • классификации активов
  • предоставлению кредитов
  • проведению сделок
  • концентрации банковских рисков
  • контролю внутренней системы банка и структур с управляющей функцией.

Также в Национальном Банке отмечают, что в деятельности FinComBank были обнаружены нарушения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, некоторых норм валютного регулирования, обслуживания платежных систем.

197
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше