На коммерческий банк «FinComBank» Национальным Банком Молдовы был наложен штраф в размере 362141 леев. Такое решение регулятор принял после выявления ряда нарушений законов о финансовых учреждениях, о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также Совет директоров постановил наложить в отношении КБ «FinComBank» дополнительную санкцию - предупреждение. Ранее были осуществлены проверки, в результате которых были выявлены нарушения вышеуказанных законов. Так, коммерческим банком не выполнялись требования по:
- классификации активов
- предоставлению кредитов
- проведению сделок
- концентрации банковских рисков
- контролю внутренней системы банка и структур с управляющей функцией.
Также в Национальном Банке отмечают, что в деятельности FinComBank были обнаружены нарушения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, некоторых норм валютного регулирования, обслуживания платежных систем.
