ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
22.08.2019
USD
17.79
EUR
19.75
RUB100
0.269
Биткоин
10037$
Эфир
187.59$

За ряд нарушений финансового законодательства КБ «FinComBank» был оштрафован Национальным Банком Молдовы

На коммерческий банк «FinComBank» Национальным Банком Молдовы был наложен штраф в размере 362141 леев. Такое решение регулятор принял после выявления ряда нарушений законов о финансовых учреждениях, о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также Совет директоров постановил наложить в отношении КБ «FinComBank» дополнительную санкцию - предупреждение. Ранее были осуществлены проверки, в результате которых были выявлены нарушения вышеуказанных законов. Так, коммерческим банком не выполнялись требования по:

  • классификации активов
  • предоставлению кредитов
  • проведению сделок
  • концентрации банковских рисков
  • контролю внутренней системы банка и структур с управляющей функцией.

Также в Национальном Банке отмечают, что в деятельности FinComBank были обнаружены нарушения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, некоторых норм валютного регулирования, обслуживания платежных систем.

169
100
Тема дня
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше
С начала 2019 г. доля экспорта из Молдовы в ЕС сократилась на 4% - НБС
По данным Национального Бюро Статистики, в первые шесть месяцев текущего года эко...
100
0
Читать дальше
Ставка антициклического буфера была сохранена на уровне 0% - НБМ
Согласно решению Исполнительного комитета Национального Банка, ставка антицикли...
100
0
Читать дальше