За ряд нарушений финансового законодательства КБ «FinComBank» был оштрафован Национальным Банком Молдовы
На коммерческий банк «FinComBank» Национальным Банком Молдовы был наложен штраф в размере 362141 леев. Такое решение регулятор принял после выявления ряда нарушений законов о финансовых учреждениях, о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также Совет директоров постановил наложить в отношении КБ «FinComBank» дополнительную санкцию - предупреждение. Ранее были осуществлены проверки, в результате которых были выявлены нарушения вышеуказанных законов. Так, коммерческим банком не выполнялись требования по:
- классификации активов
- предоставлению кредитов
- проведению сделок
- концентрации банковских рисков
- контролю внутренней системы банка и структур с управляющей функцией.
Также в Национальном Банке отмечают, что в деятельности FinComBank были обнаружены нарушения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, некоторых норм валютного регулирования, обслуживания платежных систем.
Banci.Org
2018-06-25
0
67
Видео
События
Частное мнение
Частное мнение
Частное мнение
Цена вопроса
Цена вопроса
Частное мнение
Частное мнение
Частное мнение
Цена вопроса
События
События
Цена вопроса
Цена вопроса
События
Частное мнение
Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org
Денежные переводы одним кликом мыши, благодаря новой услуге, запущенной FinComBank
FinComBank S.A.
Желаете переехать в свой дом? Ипотечный кредит от Mobiasbanca делает вашу мечту реальностью
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A.
LOIAL FinComBank S.A.
FinComBank S.A.
Престиж
ENERGBANK S.A.
"Выгодный"
ENERGBANK S.A.
Получите более высокий доход с новым депозитом PREMIUM BCR
BCR Chișinău S.A.
C MOLDINDCONBANK ЛЕГКО ПРИОБРЕСТИ СВОЙ «ПЕРВЫЙ ДОМ»!
Moldindconbank S.A.
Кредит по недвижимости «Первый Дом»
”Moldova-Agroindbank” S.A.
”Prima Casă” от B.C. Victoriabank S.A. - первый шаг к дому мечты
Victoriabank
«Prima Casa» вместе с Mobiasbanca
Mobiasbanca Groupe Société Générale S.A.
MOLDINDCONBANK И WESTERN UNION ПРЕМИРУЕТ ВАС И ВАШИХ ДРУЗЕЙ!
Moldindconbank S.A.
КАРТА MASTERCARD MOLDINDCONBANK - ВАШ БИЛЕТ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018! УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ!
Moldindconbank S.A.
Специальное предложение от Victoriabank - потребительские кредиты 3% годовых
Victoriabank
Получите карту Visa Orange абсолютно бесплатно
Victoriabank
BCR Chişinău расширяет кампанию по приему депозитов PREMIUM BCR, теперь и в леях
BCR Chișinău S.A.
Предоставляйте ребенку карманные деньги прямо на карту. Fincombank вводит в обращение дополнительную
FinComBank S.A.
EuroCreditBank предлагает вам «Тщательно выращенные депозиты». Как вы можете ими воспользоваться?
EuroCreditBank S.A.
