Кражей века назвали вывод 25 миллионов леев из Banca Socială. Деньги «отмыты в вине»


Против Корнелия Цуркану было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и превышении служебных полномочий. Таким образом, растет список лиц, участвовавших в ограблении банковской системы Молдовы, а также тех, кто не желает возвращать украденные средства, всячески пытаясь уйти от ответственности.

Как осуществлялась схема кражи

Одновременно с другими призрачными фирмами 25 ноября 2014 года Корнелиу Цуркану оформил несколько сомнительных сделок, используя счета в Banca Socială. По предварительным итогам, в результате этих сделок из этого банка исчезли 25 миллионов леев.

Согласно официальному обращению Серджиу Бергие – ликвидатора Banca Socială, оформленного на имя Национального Антикоррупционного Центра 20 мая 2016 года, ООО «Vinăria Zîmbreni», единственным учредителем которого является Корнелиу Цуркану, взяло кредит в 1,66 миллионов долларов, который обязалось погасить до 31 декабря 2015  года. Сделка было проведена совместно с фирмой NOX DDV SRL. В этот же день – 25 ноября 2014 года, денежные средства были подвергнуты нескольким оборотам (по методу «волчка») через счета в указанном банке, в ходе которых был создан фиктивный долг.

Схема махинации заключается в следующем: 14:18 Корнелием Цуркану переводится сумма в 12 миллионов леев с одного счета на другой – депозитный. Ровно через три минуты сумма в уже 16 миллионов с депозитного счета переводится на текущий счет. А еще через одиннадцать минут, в 14:32, эту же сумму Цуркану переводит на текущий счет своей супруги Лилианы. Она, в свою очередь, осуществляет перевод 9 миллионов леев с депозитного счета также на текущий счет. В результате на счетах Лилианы Цуркану накопилась баснословная сумма в 25 миллионов леев.

Незамедлительно эта же сумма была переведена компании Financial Investment Group SRL, единственным учредителем которой и являлась на тот момент Лилиана Цуркану. Официальным назначением транзакций было указано «увеличение уставного капитала по решению единственного пайщика от 24 ноября 2014 года». После этого следует финансовая транзакция с назначением «оплата вексельного обязательства №001 от 25.04.2014» на текущий счет NOХ DDV SRL.

Одновременно 25 миллионов леев зачисляются на текущий счет компании Vinăria Zîmbreni», и спустя минуту финансовые средства переведены на текущий счет Цуркану. Учредитель винзавода распределяет сумму следующим образом: 9 миллионов леев переводятся на счет Лилианы Цуркану в виде погашения займа, а оставшиеся 16 миллионов леев направляются на личный депозитный счет. В результате таких оборотов винзавод Vinăria Zîmbreni остался с долгом в размере 25 миллионов леев.

Доказана ли взаимосвязанность участников?

Как утверждает Серджиу Бергие, он располагает фактами о взаимосвязанности участников сомнительной сделки. Основными доказательствами этой взаимосвязи являются прокрутка средств по счетам одного и того же банка, примерно в одно и то же время, в рамках одного и того же филиала банка. Кроме того, процесс подписания платежных поручений осуществлялся сообща, а мошенническая схема заранее была разработана и оговорена.

По данным ликвидатора коммерческого банка Banca Socială, главными участниками сомнительных сделок являлись Корнелиу и Лилиана Цуркану. Также были задействованы такие фирмы, как: NOX DDV, Financiar Investment Group и Vinăriа Zîmbreni.

Кроме этого, 16 декабря 2015 года винзавод Vinăria Zîmbreni отдал под залог компании NOX DDV оборудование для хранения, переработки и производству винной продукции. При этом договор залога не был заверен нотариально. Однако следует отметить, что это же оборудование также использовалось в качестве залога у Banca Socială – за счет кредитов, сумма которых на отмеченную календарную дату превысила 1,09 миллиона евро и 6,8 миллионов леев.

1 сентября 2015 года вексель Vinăria Zîmbreni был передан фирме Megavil Grup SRL, которая в последствии становится единоличным владельцем прав на залог, оформленный с участием винзавода и фирмой NOX DDV. А через две недели было принято решение ликвидировать Banca Socială.

По словам Сергея Бергие, у мошеннической схемы была цель: создать состояние фиктивной неплатежеспособности Vinăria Zîmbreni, чтобы в последствии влиять на финансовые решения и получить имущество дебитора – факт, состоявшийся 22 января текущего года. Апелляционной Палатой было принято к рассмотрению заявление винзавода об инициации процедуры неплатежеспособности. И только в апреле 2016 года представителю Banca Socială стало известно о том, что поступило еще одно заявление о задолженности на сумму в 40,69 миллионов леев  – от Megavil Grup SRL.

Таким образом, становится явным соучастие фирм, аффилированных чете Цуркану, в финансовом сговоре – заключенные ранее между тремя компаниями договора не имеют юридической силы и являются фиктивными. Следовательно, как требует ликвидатор Banca Socială, в отношении этих организаций должно быть инициировано расследование, и если будут обнаружены правонарушения, необходимо будет возбудить уголовное дело, а все виновные лица не должны избежать ответственности.

Лилиана и Корнелиу Цуркану, так же как и фирмы Financial Investment Group и NOX DDV уже являются фигурантами в уголовном деле по подозрению в отмывании денег и превышении должностных полномочий. Как утверждают представители Национального Антикоррупционного Центра, в случае доказательства вины Корнелию и Лилиане Цуркану, а также соучастникам мошеннических сделок грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

0

152

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org