ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
28.03.2020
USD
18.04
EUR
19.77
RUB100
0.231
Биткоин
Эфир

Кражей века назвали вывод 25 миллионов леев из Banca Socială. Деньги «отмыты в вине»

Против Корнелия Цуркану было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и превышении служебных полномочий. Таким образом, растет список лиц, участвовавших в ограблении банковской системы Молдовы, а также тех, кто не желает возвращать украденные средства, всячески пытаясь уйти от ответственности.

Как осуществлялась схема кражи

Одновременно с другими призрачными фирмами 25 ноября 2014 года Корнелиу Цуркану оформил несколько сомнительных сделок, используя счета в Banca Socială. По предварительным итогам, в результате этих сделок из этого банка исчезли 25 миллионов леев.

Согласно официальному обращению Серджиу Бергие – ликвидатора Banca Socială, оформленного на имя Национального Антикоррупционного Центра 20 мая 2016 года, ООО «Vinăria Zîmbreni», единственным учредителем которого является Корнелиу Цуркану, взяло кредит в 1,66 миллионов долларов, который обязалось погасить до 31 декабря 2015  года. Сделка было проведена совместно с фирмой NOX DDV SRL. В этот же день – 25 ноября 2014 года, денежные средства были подвергнуты нескольким оборотам (по методу «волчка») через счета в указанном банке, в ходе которых был создан фиктивный долг.

Схема махинации заключается в следующем: 14:18 Корнелием Цуркану переводится сумма в 12 миллионов леев с одного счета на другой – депозитный. Ровно через три минуты сумма в уже 16 миллионов с депозитного счета переводится на текущий счет. А еще через одиннадцать минут, в 14:32, эту же сумму Цуркану переводит на текущий счет своей супруги Лилианы. Она, в свою очередь, осуществляет перевод 9 миллионов леев с депозитного счета также на текущий счет. В результате на счетах Лилианы Цуркану накопилась баснословная сумма в 25 миллионов леев.

Незамедлительно эта же сумма была переведена компании Financial Investment Group SRL, единственным учредителем которой и являлась на тот момент Лилиана Цуркану. Официальным назначением транзакций было указано «увеличение уставного капитала по решению единственного пайщика от 24 ноября 2014 года». После этого следует финансовая транзакция с назначением «оплата вексельного обязательства №001 от 25.04.2014» на текущий счет NOХ DDV SRL.

Одновременно 25 миллионов леев зачисляются на текущий счет компании Vinăria Zîmbreni», и спустя минуту финансовые средства переведены на текущий счет Цуркану. Учредитель винзавода распределяет сумму следующим образом: 9 миллионов леев переводятся на счет Лилианы Цуркану в виде погашения займа, а оставшиеся 16 миллионов леев направляются на личный депозитный счет. В результате таких оборотов винзавод Vinăria Zîmbreni остался с долгом в размере 25 миллионов леев.

Доказана ли взаимосвязанность участников?

Как утверждает Серджиу Бергие, он располагает фактами о взаимосвязанности участников сомнительной сделки. Основными доказательствами этой взаимосвязи являются прокрутка средств по счетам одного и того же банка, примерно в одно и то же время, в рамках одного и того же филиала банка. Кроме того, процесс подписания платежных поручений осуществлялся сообща, а мошенническая схема заранее была разработана и оговорена.

По данным ликвидатора коммерческого банка Banca Socială, главными участниками сомнительных сделок являлись Корнелиу и Лилиана Цуркану. Также были задействованы такие фирмы, как: NOX DDV, Financiar Investment Group и Vinăriа Zîmbreni.

Кроме этого, 16 декабря 2015 года винзавод Vinăria Zîmbreni отдал под залог компании NOX DDV оборудование для хранения, переработки и производству винной продукции. При этом договор залога не был заверен нотариально. Однако следует отметить, что это же оборудование также использовалось в качестве залога у Banca Socială – за счет кредитов, сумма которых на отмеченную календарную дату превысила 1,09 миллиона евро и 6,8 миллионов леев.

1 сентября 2015 года вексель Vinăria Zîmbreni был передан фирме Megavil Grup SRL, которая в последствии становится единоличным владельцем прав на залог, оформленный с участием винзавода и фирмой NOX DDV. А через две недели было принято решение ликвидировать Banca Socială.

По словам Сергея Бергие, у мошеннической схемы была цель: создать состояние фиктивной неплатежеспособности Vinăria Zîmbreni, чтобы в последствии влиять на финансовые решения и получить имущество дебитора – факт, состоявшийся 22 января текущего года. Апелляционной Палатой было принято к рассмотрению заявление винзавода об инициации процедуры неплатежеспособности. И только в апреле 2016 года представителю Banca Socială стало известно о том, что поступило еще одно заявление о задолженности на сумму в 40,69 миллионов леев  – от Megavil Grup SRL.

Таким образом, становится явным соучастие фирм, аффилированных чете Цуркану, в финансовом сговоре – заключенные ранее между тремя компаниями договора не имеют юридической силы и являются фиктивными. Следовательно, как требует ликвидатор Banca Socială, в отношении этих организаций должно быть инициировано расследование, и если будут обнаружены правонарушения, необходимо будет возбудить уголовное дело, а все виновные лица не должны избежать ответственности.

Лилиана и Корнелиу Цуркану, так же как и фирмы Financial Investment Group и NOX DDV уже являются фигурантами в уголовном деле по подозрению в отмывании денег и превышении должностных полномочий. Как утверждают представители Национального Антикоррупционного Центра, в случае доказательства вины Корнелию и Лилиане Цуркану, а также соучастникам мошеннических сделок грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

555
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше