На одного из крупнейших молдавских банков пало подозрение в участии в международном финансовом мошенничестве


По информации, предоставленной «Associated Press», к финансовой пирамиде «ZeekRewards» может быть причастен один из крупнейших банков Молдовы. Со стороны адвоката Кеннета Белла уже поступили требования о возврате 225 миллионов долларов в пользу истцов.

«ZeekRewards» завлекал клиентов привлекательными условиями онлайнового содействия бизнесу, предлагаемыми в рамках сетевого маркетинга по типу Multi Level Marketing и MLM. Основным преимуществом такого содействия был представлен пассивный доход. Бизнес заключался в приобретении бидов с последующим размещением рекламы одного из американских аукционных сайтов.

Как утверждает источник «Associated Press», Пол Буркс, который с 1997 года являлся владельцем «ZeekRewards.com», недавно предстал перед судебной инстанцией. Ему было предъявлено обвинение в создании мошеннической схемы, предварительно оцененной в 900 миллионов долларов, из-за которой финансово пострадали более одного миллиона граждан США и других стран.

Буркс подозревается в создании крупнейшей за последнее десятилетие финансовой пирамиды и обвиняется в участии в электронном обмане, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Ему грозит срок в 65 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион долларов. 5 июля 2016 года уже был объявлен состав присяжных, а судебный процесс будет длиться примерно один месяц.

Как заявил один из судебных исполнителей, на сегодняшний день со стороны исполнительных директоров «ZeekRewards» и более 9000 инвесторов удалось вернуть примерно 356 миллионов долларов, полученных ими до того, как эта схема обанкротилась.

Кеннет Белл подтвердил информацию о том, что около 107 тысяч истцов уже получили возвращенные средства суммой более 250 миллионом долларов. Его ходатайства о судебном преследовании нескольких финансовых учреждений были удовлетворены судебной инстанцией. Так, с целью возврата 225 миллионов долларов было инициировано судебное преследование и в отношении одного из молдавских банков. Немного ранее упоминания коснулись крупнейшего банка Молдовы – «Victoriabank».

Как полагает Кеннет Белл, коммерческий банк «Victoriabank» с резиденцией на территории Республики Молдова с целью облегчения деятельности «ZeekRewards.com» совершал сомнительные операции, используя корреспондентские счета на мировом уровне. Также молдавский банк активно содействовал проведению сделок «Rex Venture Group», а именно принимал на хранение проценты от выплат, которые осуществлялись платформами онлайн платежей Payment World и Payza. Основная цель такого содействия – возможное аннулирование платежей и их возврата, а также покрытие финансовых рисков этого банковского учреждения.

0

100

Добавить коментарий

Видео

Специальные предложенияТолько для посетителей Banci.org