ЛУЧШИЕ КУРСЫ
*ПОКУПКА | ПРОДАЖА
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
НБМ
10.08.2020
USD
16.59
EUR
19.61
RUB100
0.225
Биткоин
Эфир

На одного из крупнейших молдавских банков пало подозрение в участии в международном финансовом мошенничестве

По информации, предоставленной «Associated Press», к финансовой пирамиде «ZeekRewards» может быть причастен один из крупнейших банков Молдовы. Со стороны адвоката Кеннета Белла уже поступили требования о возврате 225 миллионов долларов в пользу истцов.

«ZeekRewards» завлекал клиентов привлекательными условиями онлайнового содействия бизнесу, предлагаемыми в рамках сетевого маркетинга по типу Multi Level Marketing и MLM. Основным преимуществом такого содействия был представлен пассивный доход. Бизнес заключался в приобретении бидов с последующим размещением рекламы одного из американских аукционных сайтов.

Как утверждает источник «Associated Press», Пол Буркс, который с 1997 года являлся владельцем «ZeekRewards.com», недавно предстал перед судебной инстанцией. Ему было предъявлено обвинение в создании мошеннической схемы, предварительно оцененной в 900 миллионов долларов, из-за которой финансово пострадали более одного миллиона граждан США и других стран.

Буркс подозревается в создании крупнейшей за последнее десятилетие финансовой пирамиды и обвиняется в участии в электронном обмане, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Ему грозит срок в 65 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион долларов. 5 июля 2016 года уже был объявлен состав присяжных, а судебный процесс будет длиться примерно один месяц.

Как заявил один из судебных исполнителей, на сегодняшний день со стороны исполнительных директоров «ZeekRewards» и более 9000 инвесторов удалось вернуть примерно 356 миллионов долларов, полученных ими до того, как эта схема обанкротилась.

Кеннет Белл подтвердил информацию о том, что около 107 тысяч истцов уже получили возвращенные средства суммой более 250 миллионом долларов. Его ходатайства о судебном преследовании нескольких финансовых учреждений были удовлетворены судебной инстанцией. Так, с целью возврата 225 миллионов долларов было инициировано судебное преследование и в отношении одного из молдавских банков. Немного ранее упоминания коснулись крупнейшего банка Молдовы – «Victoriabank».

Как полагает Кеннет Белл, коммерческий банк «Victoriabank» с резиденцией на территории Республики Молдова с целью облегчения деятельности «ZeekRewards.com» совершал сомнительные операции, используя корреспондентские счета на мировом уровне. Также молдавский банк активно содействовал проведению сделок «Rex Venture Group», а именно принимал на хранение проценты от выплат, которые осуществлялись платформами онлайн платежей Payment World и Payza. Основная цель такого содействия – возможное аннулирование платежей и их возврата, а также покрытие финансовых рисков этого банковского учреждения.

344
100
Тема дня
На Фондовой Бирже Молдовы выставлены на продажу акции Energbank
Коммерческий Банк «Energbank» выставил на продажу 83 тысячи простых именных акций I кла...
100
0
Читать дальше
НКФР намерена минимизировать риски сверхзадолженности населения
Национальная Комиссия по Финансовому Рынку предложила к рассмотрению проект изм...
100
0
Читать дальше